Adócsapda sokaknak: Így lépnek fel a hatóságok a pénzügyi csalások ellen!

Adócsapda sokaknak: Így lépnek fel a hatóságok a pénzügyi csalások ellen!

2025. március 15-én egy adószakértő tájékoztatást adott arról, hogy a hatóságok hogyan oszthatják meg egymással a pénzügyi információkat. Hogyan Chip.de Az adóhivatal részletes tájékoztatást kaphat az állampolgári pótlékban vagy szülői pótlékban részesülők, valamint a nyugdíjasok vagyoni helyzetéről. Bizonyos körülmények között ez a szociális ellátások visszaigényléséhez vagy megszüntetéséhez vezethet.

Az állampolgári ellátásban részesülő állampolgároknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az adóhivatal magas jövedelmet vagy vagyont jelenthet a felelős munkaügyi központnak. A szülői pótlékban részesülőknél a szülők által benyújtott jövedelemadó-bevallás alapján jövedelemellenőrzés történik. Ha a szülői pótlék hivatal téves tájékoztatásra gyanakszik, az adóhivataltól is kérhet adatot.

Adatátvitel különböző helyekre

A nyugdíjjövedelem továbbításával kapcsolatban az adószakértő megjegyezte, hogy az adóhivatal azt a Német Nyugdíjbiztosítás Központi Nyugdíjvagyon-hivatalának utalja át. Ez különösen igaz azokra a nyugdíjasokra, akik többletjövedelmet vagy munkát keresnek. A szabálytalanságok utólagos ellenőrzéseket vonhatnak maguk után, míg téves adatok esetén az adóhivatal további adófizetést kérhet, ami évekkel később magas kamatot vonhat maga után.

Ezen túlmenően az adóhivatal a nem német állampolgárokkal kapcsolatos információkat továbbíthatja a bevándorlási hatóságoknak, ha adózási bűncselekmény gyanúja merül fel. Ez különösen érinti a jövedelemigazolási kötelezettséggel rendelkező vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezőket. Ha adócsalás gyanúja merül fel, vagy hamis információ adható meg a tartózkodási engedélyről, ez jelentős hatással lehet a tartózkodási státuszra.

A cikk rámutat arra is, hogy az adóelkerülés és az illegális foglalkoztatás ügyeit az adónyomozás vagy az ügyészség elé utalják. Pénzmosás gyanúja esetén jelentést kell tenni a vámügyi pénzügyi hírszerző egységnek (FIU).

Ezenkívül jelentették Ügyvéd.de az EU pénzügyi hatóságai közötti, irányelvekkel előmozdított automatikus információcseréről. A bankok kötelesek jelenteni a számlainformációkat a nemzeti adóhatóságoknak a közös jelentéstételi szabvány (CRS) részeként. Ha az adóhivatal nem is fér hozzá közvetlenül minden számlainformációhoz, adóelkerülés gyanúja esetén lekérdezheti a bankokat. Ez központi szerepet játszik az adóelkerülés elleni küzdelem nemzetközi együttműködésében.

Az adótörvény (AO) 371. paragrafusa által szabályozott adójogban az önfeltárás lehetővé teszi az adózók számára a téves adatok kijavítását. A büntetlenség megőrzése érdekében minden lényeges információt becsületesen nyilvánosságra kell hozni, és az elcsalt adókat időben vissza kell fizetni.