Nodokļu slazds daudziem: šādi iestādes rīkojas pret finanšu krāpšanu!

Nodokļu slazds daudziem: šādi iestādes rīkojas pret finanšu krāpšanu!

2025. gada 15. martā nodokļu eksperts sniedza informāciju par dažādiem veidiem, kā iestādes savā starpā var kopīgot finanšu informāciju. Kā Chip.de ziņots, nodokļu inspekcija var iegūt detalizētu informāciju par iedzīvotāja pabalstu vai vecāku pabalstu saņēmēju, kā arī pensionāru finansiālo stāvokli. Noteiktos apstākļos tas var novest pie sociālo pabalstu atprasīšanas vai atcelšanas.

Pilsoņiem, kuri saņem pilsoņa pabalstu, ir jāapzinās, ka nodokļu iestāde var ziņot atbildīgajam nodarbinātības centram par lieliem ienākumiem vai īpašumiem. Vecāku pabalstu saņēmējiem tiek veikta ienākumu pārbaude, pamatojoties uz vecāku iesniegtajiem ienākuma nodokļa aprēķiniem. Ja vecāku pabalsta birojam ir aizdomas par nepareizu informāciju, tas var arī pieprasīt datus no nodokļu dienesta.

Datu pārraide uz dažādām vietām

Attiecībā uz pensiju ienākumu pārsūtīšanu nodokļu eksperts norādīja, ka nodokļu inspekcija tos pārskaita Vācijas pensiju apdrošināšanas Centrālajam pensiju līdzekļu birojam. Īpaši tas attiecas uz pensionāriem, kuri gūst papildu ienākumus vai strādā. Par pārkāpumiem var tikt veiktas turpmākas pārbaudes, savukārt, ja informācija ir nepareiza, nodokļu inspekcija var pieprasīt papildu nodokļu maksājumus, kā rezultātā pēc gadiem var tikt piemēroti lieli procenti.

Turklāt nodokļu birojs var pārsūtīt informāciju par ne-Vācijas pilsoņiem imigrācijas iestādēm, ja ir aizdomas par nodokļu pārkāpumiem. Tas jo īpaši skar vīzu vai uzturēšanās atļauju turētājus, kuriem ir pienākums uzrādīt ienākumus. Ja ir aizdomas par krāpšanu nodokļu jomā vai uzturēšanās atļaujā var sniegt nepatiesu informāciju, tas var būtiski ietekmēt uzturēšanās atļauju.

Rakstā arī norādīts, ka nodokļu nemaksāšanas un nelegālās nodarbinātības lietas tiek nodotas nodokļu izmeklēšanai vai prokuratūrai. Ja ir aizdomas par naudas atmazgāšanu, ir jāziņo muitas Finanšu izlūkošanas vienībai (FIU).

Papildus ziņots Lawyer.de par automātisku informācijas apmaiņu starp finanšu iestādēm ES, ko veicina ar direktīvām. Bankām ir jāziņo konta informācija valsts nodokļu iestādēm kā daļa no kopējā ziņošanas standarta (CRS). Pat ja nodokļu inspekcijai nav tiešas piekļuves visai konta informācijai, tā var veikt pieprasījumus bankām, ja ir aizdomas par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tam ir galvenā loma starptautiskajā sadarbībā, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Pašatklāšana nodokļu tiesību aktos, ko regulē Nodokļu kodeksa (AO) 371. pants, ļauj nodokļu maksātājiem labot nepareizu informāciju. Lai paliktu nesodīts, ir godīgi jāatklāj visa būtiskā informācija un savlaicīgi jāveic izvairīto nodokļu atmaksas.