Belastingval voor velen: zo ondernemen autoriteiten actie tegen financiële fraude!

Belastingval voor velen: zo ondernemen autoriteiten actie tegen financiële fraude!

Op 15 maart 2025 verstrekte een belastingdeskundige informatie over de verschillende manieren waarop autoriteiten financiële informatie onderling kunnen delen. Hoe Chip.de gemeld, kan de belastingdienst gedetailleerde informatie verkrijgen over de financiële omstandigheden van degenen die een burger- of ouderschapsuitkering ontvangen, evenals van gepensioneerden. Onder bepaalde omstandigheden kan dit leiden tot terugvordering of schrapping van sociale uitkeringen.

Burgers die een burgeruitkering ontvangen, moeten zich ervan bewust zijn dat de belastingdienst hoge inkomens of bezittingen kan melden aan het verantwoordelijke arbeidsbureau. Voor degenen die ouderschapstoeslag ontvangen, wordt een inkomenstoets uitgevoerd op basis van de door de ouders ingediende aanslagen inkomstenbelasting. Als het ouderschapstoeslagbureau vermoedt dat er onjuiste gegevens zijn, kan het ook gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Gegevensoverdracht naar verschillende locaties

Met betrekking tot de overdracht van pensioeninkomsten merkte de belastingdeskundige op dat de belastingdienst deze overdraagt ​​aan het Centraal Bureau voor Pensioenactiva van de Duitse Pensioenverzekering. Dit geldt vooral voor gepensioneerden die een extra inkomen verdienen of werken. Onregelmatigheden kunnen aanleiding geven tot controles achteraf, terwijl bij onjuiste gegevens de Belastingdienst naheffingsaanslagen kan opvragen, wat jaren later tot hoge rente kan leiden.

Bovendien kan de belastingdienst informatie over niet-Duitse staatsburgers doorsturen naar de immigratiediensten als er een vermoeden bestaat van belastingovertredingen. Dit treft met name houders van visa of verblijfsvergunningen met een verplichting om een ​​bewijs van inkomen te overleggen. Als belastingfraude wordt vermoed of er valse informatie over de verblijfsvergunning kan worden verstrekt, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de verblijfsstatus.

Het artikel wijst er ook op dat gevallen van belastingontduiking en illegale tewerkstelling worden doorverwezen naar het belastingonderzoek of het openbaar ministerie. Meldingen aan de Financial Intelligence Unit (FIU) van de douane zijn vereist als er een vermoeden bestaat van het witwassen van geld.

Daarnaast gerapporteerd Advocaat.de over de automatische uitwisseling van informatie tussen financiële autoriteiten in de EU, bevorderd door middel van richtlijnen. Banken zijn verplicht rekeninginformatie aan de nationale belastingautoriteiten te rapporteren als onderdeel van de Common Reporting Standard (CRS). Ook als de Belastingdienst niet direct toegang heeft tot alle rekeninginformatie, kan zij bij vermoedens van belastingontduiking navraag doen bij de banken. Dit speelt een centrale rol in de internationale samenwerking ter bestrijding van belastingontduiking.

Zelfonthulling in de belastingwetgeving, gereguleerd door artikel 371 van de Belastingwet (AO), stelt belastingbetalers in staat onjuiste informatie te corrigeren. Om ongestraft te blijven, moet alle relevante informatie eerlijk worden bekendgemaakt en moeten ontdoken belastingen op tijd worden terugbetaald.