Pułapka podatkowa dla wielu: tak władze walczą z oszustwami finansowymi!

Pułapka podatkowa dla wielu: tak władze walczą z oszustwami finansowymi!

15 marca 2025 r. ekspert podatkowy przedstawił informacje na temat różnych sposobów udostępniania przez organy informacji finansowych między sobą. Jak Chip.de zgłoszonych, urząd skarbowy może uzyskać szczegółowe informacje o sytuacji materialnej osób pobierających zasiłek obywatelski lub rodzicielski, a także emerytów i rencistów. W pewnych okolicznościach może to prowadzić do odzyskania lub anulowania świadczeń socjalnych.

Obywatele pobierający zasiłek obywatelski muszą mieć świadomość, że urząd skarbowy może zgłosić do odpowiedniego urzędu pracy wysokie dochody lub majątek. W przypadku osób otrzymujących zasiłek rodzicielski sprawdzenie dochodów przeprowadza się na podstawie wymiaru podatku dochodowego przedłożonego przez rodziców. Jeżeli urząd ds. zasiłków rodzicielskich podejrzewa, że ​​informacje są nieprawidłowe, może zwrócić się o dane także do urzędu skarbowego.

Transmisja danych do różnych lokalizacji

W odniesieniu do przekazywania dochodów emerytalnych biegły podatkowy zauważył, że urząd skarbowy przekazuje je do Centralnego Urzędu ds. Aktywów Emerytalnych niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego. Dotyczy to szczególnie emerytów, którzy uzyskują dodatkowe dochody lub pracują. Nieprawidłowości mogą skutkować kolejnymi kontrolami, natomiast w przypadku błędnych informacji urząd skarbowy może zażądać dopłaty podatku, co po latach może skutkować wysokimi odsetkami.

Ponadto urząd skarbowy może przekazać władzom imigracyjnym informacje dotyczące obywateli innych krajów, jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego. Dotyczy to w szczególności posiadaczy wiz lub dokumentów pobytowych, którzy mają obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego dochody. Jeżeli zachodzi podejrzenie oszustwa podatkowego lub może zostać podane fałszywe informacje w dokumencie pobytowym, może to mieć istotny wpływ na status pobytowy.

W artykule wskazano także, że sprawy dotyczące uchylania się od płacenia podatków i nielegalnego zatrudnienia kierowane są do postępowania podatkowego lub do prokuratury. W przypadku podejrzenia prania pieniędzy wymagane jest zgłoszenie do celnej jednostki analityki finansowej (FIU).

Dodatkowo zgłoszono Prawnik.de w sprawie automatycznej wymiany informacji między organami finansowymi w UE, promowanej za pomocą dyrektyw. Banki są zobowiązane do zgłaszania informacji o rachunkach krajowym organom podatkowym w ramach wspólnego standardu raportowania (CRS). Nawet jeśli urząd skarbowy nie ma bezpośredniego dostępu do wszystkich informacji o rachunkach, może kierować zapytania do banków w przypadku podejrzenia uchylania się od płacenia podatków. Odgrywa to kluczową rolę we współpracy międzynarodowej mającej na celu zwalczanie uchylania się od płacenia podatków.

Ujawnienie informacji w prawie podatkowym, regulowane przez art. 371 Ordynacji podatkowej (AO), umożliwia podatnikom poprawienie nieprawidłowych informacji. Aby uniknąć kary, należy uczciwie ujawnić wszystkie istotne informacje, a uchylić się od płacenia podatków – terminowo.