Capcană fiscală pentru mulți: Iată modul în care autoritățile iau măsuri împotriva fraudei financiare!

Capcană fiscală pentru mulți: Iată modul în care autoritățile iau măsuri împotriva fraudei financiare!

La 15 martie 2025, un expert fiscal a oferit informații despre diferitele moduri în care autoritățile pot partaja informații financiare între ele. Cum Chip.de raportat, fiscul poate obține informații detaliate despre situația financiară a celor care primesc alocație de cetățean sau alocație parentală, precum și a pensionarilor. În anumite circumstanțe, acest lucru poate duce la revendicarea sau anularea prestațiilor sociale.

Cetăţenii care primesc ajutoare pentru cetăţean trebuie să fie conştienţi de faptul că biroul fiscal poate raporta venituri mari sau active la centrul de locuri de muncă responsabil. Pentru cei care beneficiază de alocație parentală, se efectuează o verificare a veniturilor pe baza constatărilor de impozit pe venit depuse de părinți. În cazul în care biroul alocației parentale suspectează informații incorecte, poate solicita date și de la fisc.

Transmiterea datelor în diferite locații

În ceea ce privește transmiterea veniturilor din pensie, expertul fiscal a reținut că fiscul îl transferă Oficiului Central pentru Averi de Pensii al Asigurărilor de Pensii Germane. Acest lucru este valabil mai ales pentru pensionarii care obțin venituri suplimentare sau lucrează. Neregulile pot duce la inspecții ulterioare, în timp ce dacă informațiile sunt incorecte, fiscul poate solicita plăți suplimentare de taxe, ceea ce poate duce la dobândă mare ani mai târziu.

În plus, biroul fiscal poate transmite informații despre cetățenii non-germani către autoritățile de imigrare dacă există suspiciuni de infracțiuni fiscale. Acest lucru îi afectează în special pe deținătorii de vize sau permise de ședere cu obligația de a prezenta dovada veniturilor. Dacă se suspectează fraudă fiscală sau se pot furniza informații false cu privire la permisul de ședere, acest lucru poate avea un impact semnificativ asupra statutului de ședere.

De asemenea, articolul mai arată că cazurile de evaziune fiscală și angajare ilegală sunt trimise la ancheta fiscală sau la parchet. Rapoartele către Unitatea de Informații Financiare (FIU) vamale sunt necesare în cazul în care se suspectează spălarea banilor.

Raportat suplimentar avocat.de privind schimbul automat de informații între autoritățile financiare din UE, promovat prin directive. Băncile sunt obligate să raporteze informațiile despre cont către autoritățile fiscale naționale, ca parte a Standardului comun de raportare (CRS). Chiar dacă fiscul nu are acces direct la toate informațiile contului, poate face întrebări la bănci dacă se suspectează evaziune fiscală. Aceasta joacă un rol central în cooperarea internațională pentru combaterea evaziunii fiscale.

Autodezvăluirea în legislația fiscală, reglementată de Secțiunea 371 din Codul Fiscal (AO), permite contribuabililor să corecteze informațiile incorecte. Pentru a rămâne nepedepsiți, toate informațiile relevante trebuie să fie dezvăluite cu onestitate și rambursarea impozitelor evadate trebuie făcută la timp.