Daňová pasca pre mnohých: Takto úrady zasahujú proti finančným podvodom!

Daňová pasca pre mnohých: Takto úrady zasahujú proti finančným podvodom!

Dňa 15. marca 2025 daňový expert poskytol informácie o rôznych spôsoboch, akými môžu úrady medzi sebou zdieľať finančné informácie. Ako Chip.de nahlásené, môže daňový úrad získať podrobné informácie o majetkových pomeroch poberateľov občianskeho príspevku alebo rodičovského príspevku, ako aj dôchodcov. Za určitých okolností to môže viesť k vráteniu alebo zrušeniu sociálnych dávok.

Občania, ktorí poberajú občiansku dávku, si musia byť vedomí toho, že daňový úrad môže nahlásiť vysoké príjmy alebo majetok príslušnému úradu práce. U poberateľov rodičovského príspevku sa vykonáva kontrola príjmu na základe daňových výmerov, ktoré predložia rodičia. Ak má úrad rodičovského príspevku podozrenie na nesprávny údaj, môže si údaje vyžiadať aj od daňového úradu.

Prenos dát na rôzne miesta

Pokiaľ ide o prenos dôchodkových príjmov, daňový expert poznamenal, že daňový úrad ich prevádza na Centrálny úrad pre penzijné aktíva nemeckého dôchodkového poistenia. Platí to najmä pre dôchodcov, ktorí si privyrábajú alebo pracujú. Nezrovnalosti môžu mať za následok následné kontroly, pričom pri nesprávnych údajoch môže daňový úrad žiadať doplatenie dane, z čoho môžu byť po rokoch vysoké úroky.

Okrem toho môže daňový úrad v prípade podozrenia z daňových trestných činov postúpiť imigračným úradom informácie o nenemeckých občanoch. Týka sa to najmä držiteľov víz alebo povolení na pobyt s povinnosťou potvrdenia o príjme. Ak existuje podozrenie z daňového podvodu alebo sú uvedené nepravdivé informácie o povolení na pobyt, môže to mať významný vplyv na status pobytu.

Článok tiež upozorňuje, že prípady daňových únikov a nelegálneho zamestnávania sa postupujú daňovému vyšetrovaniu alebo prokuratúre. V prípade podozrenia z prania špinavých peňazí sa vyžadujú správy colnej finančnej spravodajskej jednotke (FIU).

Dodatočne nahlásené Lawyer.de o automatickej výmene informácií medzi finančnými orgánmi v EÚ, podporovanej prostredníctvom smerníc. Banky sú povinné oznamovať informácie o účtoch vnútroštátnym daňovým úradom v rámci spoločného štandardu vykazovania (CRS). Aj keď daňový úrad nemá priamy prístup ku všetkým informáciám o účte, v prípade podozrenia z daňových únikov sa môže obrátiť na banky. To zohráva ústrednú úlohu v medzinárodnej spolupráci v boji proti daňovým únikom.

Vlastné uvedenie v daňovom práve, upravené v § 371 daňového poriadku, umožňuje daňovníkom opraviť nesprávne údaje. Aby zostali nepotrestané, všetky relevantné informácie musia byť čestne zverejnené a daňové úniky musia byť splatené včas.