Γερμανός επιχειρηματίας στο δικαστήριο: φοροδιαφυγή εκατομμυρίων!

Γερμανός επιχειρηματίας στο δικαστήριο: φοροδιαφυγή εκατομμυρίων!

Στις 7 Ιουλίου 2025 θα ξεκινήσει στο περιφερειακό δικαστήριο της Πάλμα η δίκη εναντίον ενός Γερμανού επιχειρηματία, ο οποίος θα κατηγορηθεί μαζί με έναν Ισπανό συνεργό του, πιθανώς τον δικηγόρο του. Οι καταγγελίες περιστρέφονται γύρω από φορολογική απάτη σε σχέση με την πώληση μιας βίλας στη διάσημη συνοικία Son Vida της Μαγιόρκα.

Ο επιχειρηματίας ίδρυσε μια κτηματομεσιτική εταιρεία το 2007 και αγόρασε ένα ακίνητο στο Son Vida για περίπου 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό χρησίμευε ως κατοικία του. Ωστόσο, πούλησε το ακίνητο σε γερμανική χρηματιστηριακή εταιρεία το 2012 για περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να αναφέρει την πώληση στην ισπανική εφορία. Η πώληση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην καταβληθεί ποσό φόρου περίπου 630.000 ευρώ, γεγονός που έχει πλέον τεράστιες νομικές συνέπειες.

Κατηγορίες και αιτήματα του εισαγγελέα

Η εισαγγελία ζητά ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών και για τους δύο κατηγορούμενους καθώς και την αποπληρωμή του οφειλόμενου φόρου μαζί με τους τόκους. Επιπλέον, σε κάθε κατηγορούμενο θα επιβληθεί πρόστιμο περίπου 1,8 εκατ. ευρώ. Η όλη διαδικασία έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει τρεις ημέρες.

Το κατηγορητήριο κατηγορεί τον επιχειρηματία για σκόπιμη εξαπάτηση της εφορίας. Η πώληση της βίλας, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε απευθείας αλλά μέσω συγκεκριμένης εταιρείας, απέφερε στον επιχειρηματία εξαπλάσια τιμή από την αρχική τιμή αγοράς. Αυτό θεωρείται σοβαρή απάτη, ειδικά από τη στιγμή που ήταν ήδη ξεκάθαρο εκ των προτέρων ότι είχε παρακρατήσει πάνω από 600.000 ευρώ από την εφορία.

Εκεί που κατέφυγε ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας, του οποίου η σημερινή κατοικία βρίσκεται στο Ντουμπάι, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα. Αυτή η απουσία εγείρει ερωτηματικά για τη σοβαρότητά του σχετικά με τις κατηγορίες, ιδίως δεδομένης της απειλής για τριάμισι χρόνια φυλάκισης. Σε μηνυτήρια αναφορά βρίσκεται και ο επικεφαλής της εξειδικευμένης εταιρείας μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η πώληση, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος της υπόθεσης και τα νομικά προβλήματα που συνδέονται με αυτήν.

Συνολικά, αυτή η υπόθεση δείχνει πόσο πολύπλοκες χρηματοοικονομικές συναλλαγές στην αγορά ακινήτων μπορούν να έχουν εκτεταμένες νομικές συνέπειες εάν δεν αντιμετωπίζονται με διαφάνεια. Οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτή η διαδικασία είναι σημαντική για το νομικό πλαίσιο στη Μαγιόρκα, ειδικά όσον αφορά φορολογικά θέματα που περιπλέκονται από διεθνείς συναλλαγές ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αυτή παραπέμπουμε εφημερίδα Μαγιόρκα και Περιοδικό Μαγιόρκα.