Saksa ettevõtja kohtus: hoidis kõrvale miljoneid maksudest!

Saksa ettevõtja kohtus: hoidis kõrvale miljoneid maksudest!

7. juulil 2025 algab Palma ringkonnakohtus protsess Saksa ettevõtja üle, kellele esitatakse süüdistus koos hispaanlasest kaasosalise, oletatavasti tema advokaadiga. Süüdistused keerlevad maksupettuse ümber, mis on seotud Mallorca kuulsas Son Vida linnaosas asuva villa müügiga.

Ettevõtja asutas 2007. aastal kinnisvarafirma ja ostis Son Vidas kinnistu ligikaudu 3,4 miljoni euro eest. See oli tema elukoht. Siiski müüs ta kinnistu 2012. aastal umbes 6 miljoni euro eest ühele Saksa aktsiaseltsile, ilma et oleks teatanud müügist Hispaania maksuametile. Selle müügi tulemusena jäi tasumata ligikaudu 630 000 euro suurune maksusumma, millel on nüüd massilised õiguslikud tagajärjed.

Riigiprokuröri süüdistused ja nõudmised

Riigiprokuratuur nõuab mõlemale kohtualusele kahe ja poole aasta pikkust vanglakaristust ning võlgnetava maksu tagasimaksmist koos intressidega. Lisaks määratakse igale kohtualusele ligikaudu 1,8 miljoni euro suurune rahatrahv. Kogu protsess on kavandatud kolm päeva.

Süüdistuses süüdistatakse ettevõtjat maksuameti tahtlikus petmises. Villa müük, mis ei toimunud otse, vaid läbi konkreetse firma, tõi ettevõtjale algsest ostuhinnast kuus korda rohkem sisse. Seda peetakse tõsiseks pettuseks, seda enam, et juba ette oli selge, et ta on maksuametist kinni pidanud üle 600 000 euro.

Kuhu ettevõtja põgenes

Ettevõtja, kelle praegune elukoht asub Dubais, esmaspäeval kohtu ette ei ilmunud. See eemalviibimine tekitab kahtlusi tema tõsiduse kohta seoses süüdistustega, eriti arvestades kolme ja poole aastase vangistusega ähvardamist. Süüdistuse all on ka spetsialiseerunud ettevõtte juht, kelle kaudu müük toimus, mis toob välja juhtumi ulatuse ja sellega seotud juriidilised probleemid.

Kokkuvõttes näitab käesolev juhtum, kuivõrd keerukatel finantstehingutel kinnisvaraturul võivad olla kaugeleulatuvad õiguslikud tagajärjed, kui neid läbipaistvalt ei käsitleta. Eksperdid peavad seda protsessi oluliseks Mallorca õigusraamistiku jaoks, eriti mis puudutab maksuasju, mis on keeruliseks muutunud rahvusvaheliste kinnisvaratehingutega.

Selle juhtumi kohta lisateabe saamiseks viitame aadressile Mallorca ajaleht ja Mallorca ajakiri.