Saksalainen yrittäjä oikeudessa: vältti miljoonia veroja!

Saksalainen yrittäjä oikeudessa: vältti miljoonia veroja!

Palman käräjäoikeudessa alkaa 7.7.2025 oikeudenkäynti saksalaista yrittäjää vastaan, jota syytetään yhdessä espanjalaisen rikoskumppanin, oletettavasti asianajajansa kanssa. Syytökset liittyvät veropetokseen, joka liittyy huvilan myyntiin kuuluisalla Son Vidan alueella Mallorcalla.

Yrittäjä perusti kiinteistöyhtiön vuonna 2007 ja osti kiinteistön Son Vidasta noin 3,4 miljoonalla eurolla. Tämä toimi hänen asuinpaikkanaan. Hän kuitenkin myi kiinteistön saksalaiselle osakeyhtiölle vuonna 2012 noin 6 miljoonalla eurolla ilmoittamatta myynnistä Espanjan verovirastolle. Tästä kaupasta jäi maksamatta noin 630 000 euron verosumma, jolla on nyt massiiviset oikeudelliset seuraukset.

Yleisen syyttäjän syytteet ja vaatimukset

Syyttäjä vaatii molemmille syytetyille kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistusta sekä veron takaisinmaksua korkoineen. Lisäksi jokaiselle syytetylle määrätään noin 1,8 miljoonan euron sakko. Koko prosessin on määrä kestää kolme päivää.

Syyte syyttää yrittäjää veroviraston tahallisesta huijaamisesta. Huvilan myynti, joka ei toteutunut suoraan vaan tietyn yrityksen kautta, toi yrittäjälle kuusi kertaa alkuperäiseen kauppahintaan verrattuna. Tätä pidetään vakavana petoksena, varsinkin kun oli jo etukäteen selvää, että hän oli pidättänyt verovirastolta yli 600 000 euroa.

Minne yrittäjä pakeni

Yrittäjä, jonka nykyinen asuinpaikka on Dubaissa, ei saapunut oikeuteen maanantaina. Tämä poissaolo herättää kysymyksiä hänen vakavuudestaan ​​syytteiden suhteen, varsinkin kun uhkaa kolme ja puoli vuotta vankeutta. Myös sen erikoisyrityksen johtaja, jonka kautta kauppa toteutettiin, on syytteen alaisena, mikä korostaa tapauksen laajuutta ja siihen liittyviä oikeudellisia ongelmia.

Kaiken kaikkiaan tämä tapaus osoittaa, kuinka monimutkaisilla rahoitustoimilla kiinteistömarkkinoilla voi olla kauaskantoisia oikeudellisia seurauksia, jos niitä ei käsitellä avoimesti. Asiantuntijat pitävät tätä prosessia tärkeänä Mallorcan oikeudellisen kehyksen kannalta erityisesti kansainvälisten kiinteistökauppojen monimutkaisemmissa veroasioissa.

Lisätietoja tästä tapauksesta saa osoitteesta Mallorcan sanomalehti ja Mallorca-lehti.