Vokiečių verslininkas teisme: išvengė milijonų mokesčių!

Vokiečių verslininkas teisme: išvengė milijonų mokesčių!

2025 metų liepos 7 dieną Palmos apygardos teisme prasidės Vokietijos verslininko, kuriam bus pareikšti kaltinimai kartu su bendrininku ispanu, greičiausiai jo advokatu, procesas. Kaltinimai susiję su mokestiniu sukčiavimu, susijusiu su vilos garsiajame Maljorkos Son Vida rajone pardavimu.

Verslininkas 2007 metais įkūrė nekilnojamojo turto bendrovę ir už maždaug 3,4 mln. eurų įsigijo nekilnojamojo turto Son Vidoje. Tai buvo jo rezidencija. Tačiau 2012 m. jis pardavė turtą Vokietijos akcijų korporacijai už maždaug 6 milijonus eurų, nepranešęs apie pardavimą Ispanijos mokesčių inspekcijai. Dėl šio pardavimo nebuvo sumokėta maždaug 630 000 eurų mokesčių suma, o tai dabar turi didžiulių teisinių pasekmių.

Prokuroro kaltinimai ir reikalavimai

Prokuratūra abiem kaltinamiesiems reikalauja skirti pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę, taip pat grąžinti mokėtiną mokestį ir palūkanas. Be to, kiekvienam iš kaltinamųjų bus skirta apie 1,8 mln. eurų bauda. Visas procesas numatytas tris dienas.

Kaltinamajame akte verslininkas kaltinamas tyčia apgaudinėjęs mokesčių inspekciją. Ne tiesiogiai, o per konkrečią įmonę vykdytas vilos pardavimas verslininkui atnešė šešis kartus daugiau nei pradinė pirkimo kaina. Tai laikoma rimtu sukčiavimu, juolab kad jau iš anksto buvo aišku, kad jis iš mokesčių inspekcijos sulaikė per 600 tūkst.

Kur verslininkas pabėgo

Verslininkas, kurio dabartinė gyvenamoji vieta yra Dubajuje, pirmadienį teisme nepasirodė. Šis neatvykimas kelia abejonių dėl jo rimtumo dėl kaltinimų, ypač atsižvelgiant į gresia trejų su puse metų kalėjimo. Specializuotos įmonės, per kurią buvo vykdomas pardavimas, vadovas taip pat yra apkaltintas, o tai išryškina bylos mastą ir su ja susijusias teisines problemas.

Apskritai šis atvejis parodo, kaip sudėtingos finansinės operacijos nekilnojamojo turto rinkoje gali turėti didelių teisinių pasekmių, jei jos nėra tvarkomos skaidriai. Ekspertai mano, kad šis procesas yra svarbus Maljorkos teisinei bazei, ypač kalbant apie mokesčių klausimus, kuriuos apsunkina tarptautiniai nekilnojamojo turto sandoriai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią bylą, žr Maljorkos laikraštis ir „Mallorca“ žurnalas.