Duitse ondernemer voor de rechter: miljoenen aan belastingen ontdoken!

Duitse ondernemer voor de rechter: miljoenen aan belastingen ontdoken!

Op 7 juli 2025 begint bij de regionale rechtbank in Palma het proces tegen een Duitse ondernemer, die samen met een Spaanse medeplichtige, vermoedelijk zijn advocaat, wordt aangeklaagd. De beschuldigingen draaien om belastingfraude in verband met de verkoop van een villa in de bekende wijk Son Vida op Mallorca.

De ondernemer richtte in 2007 een vastgoedbedrijf op en kocht voor circa 3,4 miljoen euro een pand in Son Vida. Dit fungeerde als zijn woonplaats. Hij verkocht het onroerend goed in 2012 echter voor ongeveer 6 miljoen euro aan een Duitse aandelenvennootschap zonder de verkoop aan de Spaanse belastingdienst te melden. Door deze verkoop werd een belastingbedrag van circa 630.000 euro niet betaald, wat nu enorme juridische gevolgen heeft.

Beschuldigingen en eisen van de officier van justitie

Het Openbaar Ministerie eist tegen beide verdachten een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar en terugbetaling van de verschuldigde belasting met rente. Bovendien krijgt elk van de beklaagden een boete van ongeveer 1,8 miljoen euro. Het hele proces zal naar verwachting drie dagen duren.

In de tenlastelegging wordt de ondernemer beschuldigd van het opzettelijk misleiden van de Belastingdienst. De verkoop van de villa, die niet rechtstreeks maar via een specifiek bedrijf verliep, bracht de ondernemer zes keer zoveel op als de oorspronkelijke koopprijs. Dit wordt gezien als ernstige fraude, vooral omdat vooraf al duidelijk was dat hij ruim 600.000 euro had ingehouden bij de Belastingdienst.

Waar de ondernemer naartoe vluchtte

De ondernemer, wiens huidige woonplaats zich in Dubai bevindt, verscheen maandag niet in de rechtszaal. Deze afwezigheid roept vragen op over zijn ernst met betrekking tot de beschuldigingen, vooral gezien de dreiging van drie en een half jaar gevangenisstraf. Ook het hoofd van het gespecialiseerde bedrijf waarmee de verkoop tot stand is gekomen, staat onder aanklacht, wat de omvang van de zaak en de juridische problemen die daarmee gepaard gaan benadrukt.

Over het geheel genomen laat deze casus zien hoe complexe financiële transacties op de vastgoedmarkt verstrekkende juridische gevolgen kunnen hebben als ze niet transparant worden afgehandeld. Deskundigen beschouwen dit proces als belangrijk voor het juridische kader op Mallorca, vooral als het gaat om belastingzaken die gecompliceerd zijn door internationale vastgoedtransacties.

Voor meer informatie over deze zaak verwijzen wij naar Mallorca krant En Mallorca tijdschrift.