Dolphin Trust: Investorid kaotavad miljoneid – kuidas oma raha tagasi saada!

Dolphin Trust: Investorid kaotavad miljoneid – kuidas oma raha tagasi saada!

Tuhanded investorid on oma raha kaotanud, investeerides projektidesse, mida juhib Saksa kinnisvaragrupp (GPG), mida varem tunti Dolphin Trusti nime all. See Hannoveris asuv investeerimisfirma jõudis uudistesse pärast pankrotiavalduse esitamist 2020. aastal. Võlg jääb hinnanguliselt 1,2–1,5 miljardi euro vahele DW teatatud. Asutajale Charles Smethurstile esitati 2024. aasta kevadel süüdistus 27 pettuses ja see on jätkuvalt uurimise keskmes.

Investoreid meelitati lubadustega turvalise kinnisvara väärtuse ja kõrge tootluse kohta, mida lõpuks ei täidetud. Paljud GPG valduses olevast üle 70 kinnistust vajasid pankroti ajal hädasti renoveerimist või eksisteerisid vaid paberil. Enamikul GPG pakutud ettevõtetest ei olnud olulist sisu ja investori vahendeid ei kasutatud võetud kohustuste kohaselt.

Õiguslikud sammud ja kahjunõuded

Ebareaalsete lubaduste ja kuritahtliku finantskäitlemise segu on viinud selleni, et Hannoveri piirkonnakohus hakkab nüüd uurima ärilisi pettusi. Lisaks kriminaaluurimisele on ka õiguslikult täidetavad kahjunõuded vahendajate ja vastutajate vastu. anwalt.de juhib tähelepanu sellele, et mõjutatud investorid peaksid oma õiguste kaitsmiseks astuma teatud samme. See hõlmab lepingudokumentide kindlustamist, vahendajate tuvastamist ja advokaatide palkamist nõuete läbivaatamiseks. Oluline on märkida aegumist, kuna 2025. aasta lõpus on oht õiguste kaotamiseks.

Üks klientidest investeeris Dolphin Capital 128. Projekt GmbH & Co. KG-sse 50 000 eurot ja sai pärast ebaõiget nõuannet tagasi vaid 80% kapitalist. Vaatamata GPG pankrotile ei tohiks investorid kaotada usku, et kohtumenetlus on võimalik. Spetsialistid juristid analüüsivad praegu paljusid juhtumeid, et uurida vahendajate avalikustamiskohustuste rikkumisi.

Ärimudel ja selle tagajärjed

German Property Group oli algselt mõeldud turvaliseks investeerimisvõimaluseks Briti, Iirimaa ja Aasia investoritele. Ta soetas Saksamaal vanad hooned eesmärgiga muuta need kvaliteetseteks korteriteks. Ettevõtte juhtkond on aga lõpetanud finantsaruannete esitamise alates 2015. aastast ja paljud investorid teatasid tagasimaksete või investeeringute kohta teabe puudumisest kuni 2019. aasta maikuuni. See ei toonud kaasa mitte ainult püramiidskeemi kahtluse avastamist, vaid ka suuri rahalisi kahjusid investoritele.

Hinnanguliselt mõjutab see ainuüksi 2000 Iiri investorit, kellest igaüks on võlgu umbes 200 miljonit eurot. GPG kinnisvara väärtuseks hinnati pankroti hetkel maksimaalselt 150 miljonit eurot, mis ilmestab ettevõtte raskusi.

Praegu on käimas uurimine, sealhulgas politseioperatsioon, mille käigus konfiskeeriti Smethurstilt tõendid. Need arengud heidavad valgust ka järelevalve puudumisele Saksamaa ettevõtete sektoris ning finantsnõustajate rollile, kes reklaamisid ettevõtet tulusa investeeringuna. DW aruanded jätkuvate murede ja väljakutsete kohta, mida investorid peavad nüüd ületama, et potentsiaalselt oma kahjumit hüvitada.