Dolphin Trust: gli investitori perdono milioni: come recuperare i tuoi soldi!

Dolphin Trust: gli investitori perdono milioni: come recuperare i tuoi soldi!

Migliaia di investitori hanno perso i loro soldi investendo in progetti gestiti dal German Property Group (GPG), precedentemente noto come Dolphin Trust. Questa società di investimento con sede ad Hannover ha fatto notizia dopo aver dichiarato fallimento nel 2020. Il debito è stimato tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro DW segnalato. Il fondatore Charles Smethurst è stato accusato di 27 capi di imputazione per frode nella primavera del 2024 e rimane al centro delle indagini.

Gli investitori sono stati attirati con promesse di valori immobiliari sicuri e rendimenti elevati, che alla fine non sono state mantenute. Molte delle oltre 70 proprietà possedute da GPG avevano un disperato bisogno di ristrutturazione al momento del fallimento o esistevano solo sulla carta. La maggior parte delle aziende offerte da GPG non avevano una sostanza significativa e i fondi degli investitori non sono stati utilizzati in conformità con gli impegni assunti.

Passaggi legali e richieste di risarcimento danni

La combinazione di promesse irrealistiche e gestione finanziaria abusiva ha portato il tribunale regionale di Hannover a indagare sulle frodi commerciali. Oltre alle indagini penali esistono anche richieste di risarcimento danni legalmente opponibili agli intermediari e ai responsabili. anwalt.de sottolinea che gli investitori interessati dovrebbero adottare determinate misure per tutelare i propri diritti. Ciò include la protezione dei documenti contrattuali, l’identificazione degli intermediari e l’assunzione di avvocati per esaminare i reclami. È importante osservare i termini di prescrizione, poiché esiste il rischio di perdita dei diritti alla fine del 2025.

Uno dei clienti ha investito 50.000 euro nella Dolphin Capital 128. Projekt GmbH & Co. KG e dopo una consulenza errata ha ricevuto indietro solo l'80% del capitale. Nonostante il fallimento di GPG, gli investitori non dovrebbero perdere la fiducia nella possibilità di un'azione legale. Legali specializzati stanno attualmente analizzando numerosi casi per esaminare le violazioni degli obblighi informativi da parte degli intermediari.

Il modello di business e le sue conseguenze

German Property Group è stato originariamente concepito come un'opportunità di investimento sicura per gli investitori britannici, irlandesi e asiatici. Ha acquistato vecchi edifici in Germania con l'intenzione di trasformarli in appartamenti di alta qualità. Tuttavia, dal 2015 la direzione aziendale ha smesso di presentare resoconti finanziari e fino a maggio 2019 numerosi investitori hanno segnalato la mancanza di rimborsi o di informazioni sui loro investimenti. Ciò ha portato non solo alla scoperta di un sospetto schema piramidale, ma anche a ingenti perdite finanziarie per gli investitori.

Si stima che siano interessati solo 2.000 investitori irlandesi, a ciascuno dei quali spettano circa 200 milioni di euro. Al momento del fallimento, il valore degli immobili della GPG era stimato a un massimo di 150 milioni di euro, il che illustra le difficoltà dell'azienda.

Le indagini sono attualmente in corso, inclusa un'operazione di polizia in cui sono state sequestrate prove a Smethurst. Questi sviluppi fanno luce anche sulla mancanza di supervisione nel settore aziendale tedesco, nonché sul ruolo dei consulenti finanziari che promuovevano l’azienda come un investimento redditizio. DW riporta le preoccupazioni e le sfide attuali che gli investitori devono ora superare per recuperare potenzialmente le perdite.