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Acusaciones de blanqueo de capitales contra la extensa familia R.: el sector inmobiliario en la mira
"Procedimiento sobre la confiscación de bienes inmuebles de clanes confiscados: el abogado habla de estigmatización. Información sobre el litigio sobre una gran familia de origen árabe y sus bienes inmuebles supuestamente financiados mediante el crimen. ¡Manténganse informados!"
Acusaciones de blanqueo de capitales contra la extensa familia R.: el sector inmobiliario en la mira
En la audiencia sobre la confiscación de bienes inmuebles del clan confiscados en el tribunal de distrito de Berlín, los dos acusados, Karim R. y Abdulrahim M., no comparecieron personalmente, sino que estuvieron representados por sus abogados. El proceso se centra en cinco inmuebles y apartamentos por un valor total de unos diez millones de euros, que están asignados a la extensa familia R. de origen árabe, a la que pertenece Karim R..
La fiscalía alega que estas propiedades fueron compradas con el producto del delito. Los investigadores suponen que Karim R. y Abdulrahim M. adquirieron varias propiedades entre 2013 y 2019, aunque se cuestiona el origen del dinero. Queda por ver si las acusaciones de estos hombres pueden probarse.
Los abogados de los acusados argumentaron que los fondos para el inmueble provenían del patrimonio de sus padres y abuelos y enfatizaron que su cliente no tenía nada que ver con delitos cometidos por familiares. Describieron las afirmaciones de la fiscalía como ilegítimas y afirmaron que los activos no procedían del delito.
La defensa señaló que decisiones judiciales anteriores han rechazado la confiscación de propiedades porque no había pruebas de que fueran financiadas con medios ilegales. Los abogados subrayaron la estigmatización de su cliente por parte del fiscal y pidieron un juicio justo y sin prejuicios. El tribunal tiene previsto un total de 25 días de audiencias para el juicio.