Kohus lükkas rahapesumenetluses tagasi klanni vara konfiskeerimise

Kohus lükkas rahapesumenetluses tagasi klanni vara konfiskeerimise

Vastavalt aruandele www.n-tv.de, lükkas Berliini piirkonnakohus õigusvaidluses mitme klanni vara konfiskeerimise tagasi. Riigiprokuratuur oli nõudnud 77 miljoni väärtuses kinnisvara konfiskeerimist, kuna need olid määratud araabia päritolu klannile. Konfiskeerimine lükati aga tagasi, kuna ei suudetud tõendada, et kinnistuid rahastati kuritegevusest saadud rahaga.

Kohtu otsusel on potentsiaalselt kaugeleulatuvad mõjud Berliini kinnisvaraturule. Väidetavalt kriminaaltuluga rahastatud vara konfiskeerimisest keeldumine võib õõnestada usaldust kinnisvaraturu vastu. Investorid ja ostjad võivad olla rahutud ja võivad end tagasi hoida, kui on kahtlusi kinnisvara omamise seaduslikkuses.

Lisaks tekitab kohtu otsus küsimusi ka rahapesuvastaste meetmete tõhususe kohta. Kui vara, mille puhul kahtlustatakse, et seda rahastati kuritegeliku tegevusega, ei ole võimalik konfiskeerida, tekitab see kahtlusi õiguslike ja regulatiivsete meetmete tõhususes.

Üldiselt toob käesolev otsus esile kinnisvarasektori rahapesuvastase võitluse keerukuse ja väljakutsed. Jääb näha, kuidas see otsus mõjutab kinnisvaraturgu ja rahapesuvastaseid jõupingutusi.