عملية شبكة واسعة النطاق: الشرطة الفيتنامية تحطم عملية احتيال الامتيازات والرهونات البحرية!

عملية شبكة واسعة النطاق: الشرطة الفيتنامية تحطم عملية احتيال الامتيازات والرهونات البحرية!

وفي حملة قمع شاملة ضد الممارسات التجارية غير القانونية، كشفت شرطة مقاطعة فو ثو وفككت شبكة تسويق رئيسية متعددة المستويات تضم ما يقرب من 200 ألف عضو. ومن بين هؤلاء، 107348 مواطنًا فيتناميًا، بينما يأتي البقية من الخارج. ويشتبه في أن الشبكة، التي تتاجر بالأغذية الوظيفية على وجه الخصوص، تحتوي على مواد محظورة. وبلغت الأرباح غير المشروعة آلاف المليارات من الدونغ، مما يسلط الضوء على حجم الاحتيال. شركة Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited، التي تأسست في سبتمبر 2019 برأس مال أصلي قدره 10 مليار دونج فيتنامي، هي محور التحقيق. كما تم القبض على ممثلها القانوني ومديرها، تات فان هاو. ولد عام 1977 وهو من أصل صيني.

اضطرت الشركة إلى تخفيض رأس مالها إلى 100 مليون دونج فيتنامي العام الماضي، 2024 على وجه الدقة. وشهدت شركة بيتني هاوس المحدودة، التي تأسست في مايو 2022، انخفاضا مماثلا. كما خفضت رأسمالها من 13 مليار دونج فيتنامي إلى 100 مليون دونج فيتنامي. تم الإعلان عن منتجات هذه الشركات على منصات مختلفة لم يعد من الممكن الوصول إليها. من ناحية أخرى، تم الإعلان بشكل مكثف على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وZalo وYouTube.

المخالفات والتحذيرات

بين عامي 2022 و2023، تم تحذير شركة Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited عدة مرات بسبب أنشطة غير قانونية. في يونيو 2023، أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أنشطة تسويقية متعددة المستويات غير مرخصة تتعلق بمنتجات Multi Juice وLucenta. تم الإعلان عن العصير المتعدد على أنه يتمتع بفوائد صحية مبالغ فيها، في حين تم وصف لوسينتا على أنها تساعد في علاج أمراض مختلفة. إلا أن الشركة لم تتمكن من تقديم شهادة تسجيل سارية المفعول لأنشطة المبيعات متعددة المراحل.

وقد تم بالفعل الشعور بالعواقب القانونية لهذه القضية. اعتبارًا من 14 مايو، تم القبض على أربعة أشخاص، من بينهم تات فان هاو والمواطن الماليزي ليم تشون فونج، بتهمة انتهاك لوائح التسويق متعددة المستويات.

انهارت عدة شركات

يعد التحقيق الذي تجريه شركة بيتني جزءًا من اتجاه أوسع في فيتنام، حيث انهارت العديد من الشركات التي تمارس ممارسات مماثلة. وذكرت منصة الأخبار VNExpress أن شركتين في هانوي، G10 International Commercial Franchise Co Ltd وMed Media Co، قدمتا مؤخرًا طلبات وقف الأعمال إلى وزارة الصناعة والتجارة بعد تحقيق نتائج سيئة. وأوقفت شركة أخرى، وهي شركة Khang Loi Thai Co Ltd، بالفعل جميع أنشطة التسويق متعددة المستويات منذ نوفمبر. وينطبق هذا أيضًا على Thien Ngoc Minh Uy، الذي تم إلغاء ترخيصه في عام 2017 بسبب أنشطة غير قانونية؛ ما يقدر بنحو 17000 مستثمر تركوا دون تعويض بعد الانهيار.

كما ألغت وزارة التجارة تراخيص خمس شركات أخرى لم تلتزم بقوانين التسويق متعدد المستويات الفيتنامية. وفي السنوات الأخيرة، ارتبطت هذه بالمخططات الهرمية تحت ستار التسويق متعدد المستويات، الذي احتال على العديد من الأشخاص. في أبريل من العام الماضي، أبلغ المستثمرون عن وقوعهم ضحية لشركة Modern Tech الناشئة ومقرها مدينة هوشي منه، والتي تورطت في مخطط هرمي للعملات المشفرة وارتكبت عملية احتيال تقدر قيمتها بنحو 15 تريليون دونج فيتنامي، مما أثر على حوالي 32000 شخص.

تسلط هذه الأحداث الضوء بشكل حاسم على ممارسات شركات التسويق متعددة المستويات في فيتنام وتظهر أن السلطات ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية في هذا المجال.