Massiv netværksoperation: Vietnamesisk politi smadrer MLM-svindel!

Massiv netværksoperation: Vietnamesisk politi smadrer MLM-svindel!

I en gennemgribende indsats mod ulovlig forretningspraksis har Phu Tho provinspolitiet afsløret og demonteret et stort marketingnetværk på flere niveauer, der tæller næsten 200.000 medlemmer. Blandt disse er 107.348 vietnamesiske statsborgere, mens resten kommer fra udlandet. Netværket, der især handlede med funktionelle fødevarer, var mistænkt for at indeholde forbudte stoffer. Den ulovlige fortjeneste beløb sig til tusinder af milliarder af dong, hvilket understreger omfanget af svindelen. Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited, grundlagt i september 2019 med en oprindelig kapital på 10 milliarder VND, er i fokus for undersøgelsen. Dets juridiske repræsentant og direktør, Tat Van Hao, blev også anholdt. Han er født i 1977 og er af kinesisk afstamning.

Virksomheden blev tvunget til at reducere sin kapital til VND100 millioner sidste år, 2024 for at være præcis. Bitney House Company Limited, der blev grundlagt i maj 2022, oplevede en lignende reduktion. Det reducerede også sin kapital fra VND13 milliarder til VND100 millioner. Produkterne fra disse virksomheder blev annonceret på forskellige platforme, der ikke længere er tilgængelige. Annoncering foregik derimod intensivt på sociale medieplatforme som Facebook, Zalo og YouTube.

Overtrædelser og advarsler

Mellem 2022 og 2023 blev Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited advaret flere gange for ulovlige aktiviteter. I juni 2023 påpegede Industri- og Handelsministeriet ulicenserede multi-level marketing-aktiviteter relateret til Multi Juice og Lucenta produkterne. Multi Juice blev annonceret for at have overdrevne sundhedsmæssige fordele, mens Lucenta blev udråbt som en hjælp til forskellige sygdomme. Virksomheden var imidlertid ikke i stand til at fremlægge et gyldigt registreringsbevis for sine flertrinssalgsaktiviteter.

De juridiske konsekvenser af sagen mærkes allerede. Fra den 14. maj var fire personer, inklusive Tat Van Hao og den malaysiske statsborger Lim Choon Foong, blevet arresteret for overtrædelse af regler for markedsføring på flere niveauer.

Flere virksomheder kollapsede

Bitney-undersøgelsen er en del af en bredere tendens i Vietnam, hvor flere virksomheder med lignende praksis er kollapset. Nyhedsplatformen VNExpress rapporterede, at to virksomheder i Hanoi, G10 International Commercial Franchise Co Ltd og Med Media Co, for nylig indsendte ansøgninger om virksomhedsophør til ministeriet for industri og handel efter at have opnået dårlige resultater. Et andet firma, Khang Loi Thai Co Ltd, havde allerede stoppet alle marketingaktiviteter på flere niveauer siden november. Det gælder også Thien Ngoc Minh Uy, hvis licens blev tilbagekaldt i 2017 for ulovlige aktiviteter; Det anslås, at 17.000 investorer stod uden kompensation efter kollapset.

Handelsministeriet tilbagekaldte også licenserne fra fem andre virksomheder, der ikke overholdt vietnamesiske markedsføringslove på flere niveauer. I de senere år er disse blevet forbundet med pyramidespil under dække af multi-level marketing, som har bedraget mange mennesker. I april sidste år rapporterede investorer, at de blev ofre for Ho Chi Minh City-baserede startup Modern Tech, som var involveret i et pyramidespil med kryptovaluta og begik et bedrageri til en værdi af anslået 15 billioner VND, der påvirkede omkring 32.000 mennesker.

Disse hændelser kaster et kritisk lys over den praksis, som multi-level marketing virksomheder i Vietnam udøver og viser, at myndighederne er forpligtet til at slå ned på ulovlige aktiviteter på dette område.