Operación de red masiva: ¡la policía vietnamita aplasta la estafa de MLM!

Operación de red masiva: ¡la policía vietnamita aplasta la estafa de MLM!

En una amplia campaña contra las prácticas comerciales ilegales, la policía provincial de Phu Tho ha descubierto y desmantelado una importante red de marketing multinivel que cuenta con casi 200.000 miembros. De ellos, 107.348 son ciudadanos vietnamitas, mientras que el resto procede del extranjero. Se sospechaba que la red, que comerciaba especialmente con alimentos funcionales, contenía sustancias prohibidas. Las ganancias ilegales ascendieron a miles de millones de dong, lo que pone de relieve la magnitud del fraude. Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited, fundada en septiembre de 2019 con un capital original de VND10 mil millones, es el foco de la investigación. También fue detenido su representante legal y director, Tat Van Hao. Nació en 1977 y es de ascendencia china.

La empresa se vio obligada a reducir su capital a 100 millones de VND el año pasado, 2024 para ser precisos. Bitney House Company Limited, fundada en mayo de 2022, experimentó una reducción similar. También redujo su capital de 13.000 millones de VND a 100 millones de VND. Los productos de estas empresas se anunciaron en diversas plataformas a las que ya no se puede acceder. Por el contrario, la publicidad se produjo de forma intensiva en plataformas de redes sociales como Facebook, Zalo y YouTube.

Violaciones y advertencias

Entre 2022 y 2023, Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited fue advertida varias veces por actividades ilegales. En junio de 2023, el Ministerio de Industria y Comercio señaló actividades de marketing multinivel sin licencia relacionadas con los productos Multi Juice y Lucenta. Se anunció que Multi Juice tenía beneficios para la salud exagerados, mientras que Lucenta se promocionaba como una ayuda para diversas enfermedades. Sin embargo, la empresa no pudo proporcionar un certificado de registro válido para sus actividades de ventas en varias etapas.

Las consecuencias jurídicas del caso ya se están sintiendo. Hasta el 14 de mayo, cuatro personas, entre ellas Tat Van Hao y el ciudadano malasio Lim Choon Foong, habían sido arrestadas por violar las normas de marketing multinivel.

Varias empresas colapsaron

La investigación de Bitney es parte de una tendencia más amplia en Vietnam, donde varias empresas con prácticas similares han colapsado. La plataforma de noticias VNExpress informó que dos empresas en Hanoi, G10 International Commercial Franchise Co Ltd y Med Media Co, presentaron recientemente solicitudes de cese de negocios al Ministerio de Industria y Comercio después de lograr malos resultados. Otra empresa, Khang Loi Thai Co Ltd, ya había detenido todas las actividades de marketing multinivel desde noviembre. Esto también se aplica a Thien Ngoc Minh Uy, cuya licencia fue revocada en 2017 por actividades ilegales; Se estima que 17.000 inversores quedaron sin compensación tras el colapso.

El Ministerio de Comercio también revocó las licencias de otras cinco empresas que no cumplían las leyes vietnamitas de marketing multinivel. En los últimos años, estos se han asociado con esquemas piramidales bajo la apariencia de marketing multinivel, que han defraudado a muchas personas. En abril del año pasado, los inversores informaron haber sido víctimas de la startup Modern Tech, con sede en la ciudad de Ho Chi Minh, que se vio envuelta en un esquema piramidal de criptomonedas y cometió un fraude por un valor estimado de VND 15 billones, que afectó a unas 32.000 personas.

Estos incidentes arrojan luz crítica sobre las prácticas de las empresas de marketing multinivel en Vietnam y muestran que las autoridades están comprometidas a tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales en esta área.