Opération réseau massive : la police vietnamienne démantèle l’arnaque MLM !

Opération réseau massive : la police vietnamienne démantèle l’arnaque MLM !

Dans le cadre d'une vaste répression contre les pratiques commerciales illégales, la police provinciale de Phu Tho a découvert et démantelé un important réseau de marketing à plusieurs niveaux qui compte près de 200 000 membres. Parmi eux, 107 348 sont des citoyens vietnamiens, tandis que le reste vient de l'étranger. Le réseau, qui commercialisait notamment des aliments fonctionnels, était soupçonné de contenir des substances interdites. Les profits illégaux se sont élevés à des milliers de milliards de dongs, soulignant l’ampleur de la fraude. Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited, fondée en septembre 2019 avec un capital initial de 10 milliards de VND, fait l'objet de l'enquête. Son représentant légal et directeur, Tat Van Hao, a également été arrêté. Il est né en 1977 et est d'origine chinoise.

L’entreprise a été contrainte de réduire son capital à 100 millions VND l’année dernière, en 2024 pour être précis. Bitney House Company Limited, fondée en mai 2022, a connu une réduction similaire. Elle a également réduit son capital de 13 milliards VND à 100 millions VND. Les produits de ces sociétés étaient annoncés sur diverses plateformes qui ne sont plus accessibles. En revanche, la publicité a été intensivement diffusée sur les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Zalo et YouTube.

Violations et avertissements

Entre 2022 et 2023, Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited a été avertie à plusieurs reprises pour activités illégales. En juin 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce a signalé des activités de marketing multi-niveaux sans licence liées aux produits Multi Juice et Lucenta. Multi Juice a été présenté comme ayant des bienfaits exagérés pour la santé, tandis que Lucenta a été présenté comme une aide contre diverses maladies. Cependant, l'entreprise n'a pas été en mesure de fournir un certificat d'enregistrement valide pour ses activités de vente à plusieurs étapes.

Les conséquences juridiques de cette affaire se font déjà sentir. Le 14 mai, quatre personnes, dont Tat Van Hao et le citoyen malaisien Lim Choon Foong, avaient été arrêtées pour violation des réglementations sur la commercialisation à plusieurs niveaux.

Plusieurs entreprises se sont effondrées

L’enquête Bitney s’inscrit dans une tendance plus large au Vietnam, où plusieurs entreprises ayant des pratiques similaires se sont effondrées. La plateforme d'information VNExpress a rapporté que deux sociétés de Hanoï, G10 International Commercial Franchise Co Ltd et Med Media Co, ont récemment soumis des demandes de cessation d'activité au ministère de l'Industrie et du Commerce après avoir obtenu de mauvais résultats. Une autre société, Khang Loi Thai Co Ltd, avait déjà arrêté toutes ses activités de marketing multi-niveaux depuis novembre. Cela vaut également pour Thien Ngoc Minh Uy, dont la licence a été révoquée en 2017 pour activités illégales ; On estime que 17 000 investisseurs se sont retrouvés sans compensation après l'effondrement.

Le ministère du Commerce a également révoqué les licences de cinq autres sociétés qui ne respectaient pas les lois vietnamiennes sur la commercialisation à plusieurs niveaux. Ces dernières années, celles-ci ont été associées à des systèmes pyramidaux sous couvert de marketing multi-niveaux, qui ont fraudé de nombreuses personnes. En avril de l'année dernière, des investisseurs ont déclaré avoir été victimes de la startup Modern Tech, basée à Hô Chi Minh-Ville, qui était impliquée dans un système pyramidal de cryptomonnaies et avait commis une fraude d'une valeur estimée à 15 000 milliards de VND, touchant environ 32 000 personnes.

Ces incidents jettent un éclairage critique sur les pratiques des sociétés de commercialisation à plusieurs niveaux au Vietnam et montrent que les autorités sont déterminées à réprimer les activités illégales dans ce domaine.