Massiccia operazione di rete: la polizia vietnamita smaschera la truffa MLM!

Massiccia operazione di rete: la polizia vietnamita smaschera la truffa MLM!

In un'ampia repressione delle pratiche commerciali illegali, la polizia provinciale di Phu Tho ha scoperto e smantellato un'importante rete di marketing multilivello che conta quasi 200.000 membri. Tra questi, 107.348 sono cittadini vietnamiti, mentre il resto proviene dall'estero. La rete, che commerciava soprattutto in alimenti funzionali, era sospettata di contenere sostanze vietate. I profitti illegali ammontavano a migliaia di miliardi di dong, evidenziando l'entità della frode. Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited, fondata nel settembre 2019 con un capitale originario di 10 miliardi di VND, è al centro dell'indagine. È stato arrestato anche il suo rappresentante legale e direttore, Tat Van Hao. È nato nel 1977 ed è di origine cinese.

L’anno scorso, per la precisione nel 2024, la società è stata costretta a ridurre il proprio capitale a 100 milioni di VND. Bitney House Company Limited, fondata nel maggio 2022, ha registrato una riduzione simile. Ha inoltre ridotto il proprio capitale da 13 miliardi di VND a 100 milioni di VND. I prodotti di queste aziende venivano pubblicizzati su diverse piattaforme non più accessibili. La pubblicità si è invece svolta intensamente su piattaforme di social media come Facebook, Zalo e YouTube.

Violazioni e Avvisi

Tra il 2022 e il 2023, Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited è stata avvertita più volte per attività illegali. Nel giugno 2023, il Ministero dell'Industria e del Commercio ha segnalato attività di marketing multilivello senza licenza relative ai prodotti Multi Juice e Lucenta. Il Multi Juice veniva pubblicizzato come portatore di benefici esagerati per la salute, mentre la Lucenta veniva pubblicizzata come un aiuto per varie malattie. Tuttavia, la società non è stata in grado di fornire un certificato di registrazione valido per le sue attività di vendita in più fasi.

Le conseguenze legali del caso si stanno già facendo sentire. Al 14 maggio, quattro persone, tra cui Tat Van Hao e il cittadino malese Lim Choon Foong, erano state arrestate per aver violato le norme sul marketing multilivello.

Diverse aziende sono crollate

L'indagine Bitney fa parte di una tendenza più ampia in Vietnam, dove diverse aziende con pratiche simili sono fallite. La piattaforma di notizie VNExpress ha riferito che due società di Hanoi, G10 International Commercial Franchise Co Ltd e Med Media Co, hanno recentemente presentato domande di cessazione dell'attività al Ministero dell'Industria e del Commercio dopo aver ottenuto scarsi risultati. Un'altra società, Khang Loi Thai Co Ltd, aveva già interrotto tutte le attività di marketing multilivello da novembre. Ciò vale anche per Thien Ngoc Minh Uy, a cui è stata revocata la licenza nel 2017 per attività illegali; Si stima che circa 17.000 investitori siano rimasti senza risarcimento dopo il crollo.

Il Ministero del Commercio ha inoltre revocato le licenze ad altre cinque società che non rispettavano le leggi vietnamite sul marketing multilivello. Negli ultimi anni questi sono stati associati a schemi piramidali sotto la maschera del marketing multilivello, che ha frodato molte persone. Nell'aprile dello scorso anno, gli investitori hanno riferito di essere rimasti vittime della startup Modern Tech con sede a Ho Chi Minh City, che è stata coinvolta in uno schema piramidale di criptovaluta e ha commesso una frode del valore stimato di 15 trilioni di VND, colpendo circa 32.000 persone.

Questi incidenti gettano luce critica sulle pratiche delle società di marketing multilivello in Vietnam e dimostrano che le autorità sono impegnate a reprimere le attività illegali in questo settore.