Didžiulė tinklo operacija: Vietnamo policija sumušė MLM sukčiavimą!

Didžiulė tinklo operacija: Vietnamo policija sumušė MLM sukčiavimą!

Plačiai kovodama su neteisėta verslo praktika, Phu Tho provincijos policija atskleidė ir išardė didelį kelių lygių rinkodaros tinklą, kuriame yra beveik 200 000 narių. Tarp jų 107 348 yra Vietnamo piliečiai, o likusieji yra iš užsienio. Įtariama, kad tinklas, kuris visų pirma prekiavo funkciniais maisto produktais, turi draudžiamų medžiagų. Neteisėtas pelnas siekė tūkstančius milijardų dongų, o tai rodo sukčiavimo mastą. „Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited“, įkurta 2019 m. rugsėjį, kurios pradinis kapitalas yra 10 mlrd. VND, yra tyrimo centre. Jo teisinis atstovas ir direktorius Tat Van Hao taip pat buvo areštuotas. Jis gimė 1977 m. ir yra kinų kilmės.

Bendrovė pernai, tiksliau, 2024 m., buvo priversta sumažinti savo kapitalą iki 100 mln. VND. 2022 m. gegužę įkurta Bitney House Company Limited patyrė panašų sumažėjimą. Ji taip pat sumažino savo kapitalą nuo 13 mlrd. VND iki 100 mln. VND. Šių įmonių produktai buvo reklamuojami įvairiose platformose, kurios jau nebepasiekiamos. Kita vertus, reklama intensyviai vyko tokiose socialinės žiniasklaidos platformose kaip Facebook, Zalo ir YouTube.

Pažeidimai ir įspėjimai

2022–2023 m. „Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited“ buvo kelis kartus įspėta dėl neteisėtos veiklos. 2023 m. birželio mėn. Pramonės ir prekybos ministerija atkreipė dėmesį į nelicencijuotą kelių lygių rinkodaros veiklą, susijusią su Multi Juice ir Lucenta produktais. „Multi sultys“ buvo reklamuojamos kaip perdėtos naudos sveikatai, o „Lucenta“ buvo reklamuojama kaip pagalbinė priemonė nuo įvairių ligų. Tačiau įmonė negalėjo pateikti galiojančio daugiapakopės pardavimo veiklos registracijos pažymėjimo.

Teisinės bylos pasekmės jau jaučiamos. Gegužės 14 d. keturi žmonės, įskaitant Tat Van Hao ir Malaizijos pilietį Limą Chooną Foongą, buvo areštuoti už kelių lygių rinkodaros taisyklių pažeidimą.

Žlugo kelios įmonės

Bitney tyrimas yra dalis platesnės tendencijos Vietname, kur žlugo kelios panašią praktiką taikančios įmonės. Naujienų platforma VNExpress pranešė, kad dvi Hanojaus bendrovės – G10 International Commercial Franchise Co Ltd ir Med Media Co, pasiekusios prastų rezultatų, neseniai Pramonės ir prekybos ministerijai pateikė paraiškas nutraukti verslą. Kita įmonė „Khang Loi Thai Co Ltd“ jau nuo lapkričio mėnesio sustabdė visą daugiapakopę rinkodaros veiklą. Tai taip pat taikoma Thien Ngoc Minh Uy, kurio licencija buvo atimta 2017 m. dėl neteisėtos veiklos; Apytiksliai 17 000 investuotojų po žlugimo liko be atlygio.

Prekybos ministerija taip pat panaikino licencijas dar penkioms įmonėms, kurios nesilaikė Vietnamo kelių lygių rinkodaros įstatymų. Pastaraisiais metais tai buvo siejama su piramidinėmis schemomis, prisidengiant daugiapakope rinkodara, kuri apgavo daugybę žmonių. Praėjusių metų balandį investuotojai pranešė, kad tapo Hošimine įsikūrusio startuolio „Modern Tech“, kuris buvo įsivėlęs į kriptovaliutų piramidės schemą ir įvykdė 15 trilijonų VND vertės sukčiavimą, nukentėjusį apie 32 000 žmonių, auka.

Šie incidentai kritiškai nušviečia kelių lygių rinkodaros įmonių veiklą Vietname ir parodo, kad valdžia yra pasiryžusi kovoti su neteisėta veikla šioje srityje.