Enorme netwerkoperatie: Vietnamese politie vernietigt MLM-zwendel!

Enorme netwerkoperatie: Vietnamese politie vernietigt MLM-zwendel!

In een ingrijpend optreden tegen illegale handelspraktijken heeft de provinciale politie van Phu Tho een groot marketingnetwerk met meerdere niveaus blootgelegd en ontmanteld dat bijna 200.000 leden telt. Onder hen zijn 107.348 Vietnamese staatsburgers, terwijl de rest uit het buitenland komt. Het netwerk, dat vooral handelde in functionele voedingsmiddelen, werd verdacht van het bevatten van verboden stoffen. De illegale winsten bedroegen duizenden miljarden dong, wat de omvang van de fraude onderstreept. Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited, opgericht in september 2019 met een oorspronkelijk kapitaal van VND10 miljard, staat centraal in het onderzoek. De wettelijke vertegenwoordiger en directeur ervan, Tat Van Hao, werd ook gearresteerd. Hij werd geboren in 1977 en is van Chinese afkomst.

Het bedrijf werd vorig jaar, om precies te zijn in 2024, gedwongen zijn kapitaal terug te brengen tot 100 miljoen VND. Bitney House Company Limited, opgericht in mei 2022, kende een soortgelijke daling. Het verlaagde ook zijn kapitaal van 13 miljard VND naar 100 miljoen VND. De producten van deze bedrijven werden geadverteerd op verschillende platforms die niet langer toegankelijk zijn. Er werd daarentegen intensief geadverteerd op sociale mediaplatforms zoals Facebook, Zalo en YouTube.

Overtredingen en waarschuwingen

Tussen 2022 en 2023 werd Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited meerdere keren gewaarschuwd voor illegale activiteiten. In juni 2023 wees het ministerie van Industrie en Handel op niet-gelicentieerde marketingactiviteiten op meerdere niveaus met betrekking tot de Multi Juice- en Lucenta-producten. Er werd geadverteerd dat Multi Juice overdreven gezondheidsvoordelen had, terwijl Lucenta werd aangeprezen als hulpmiddel bij verschillende ziekten. Het bedrijf kon echter geen geldig registratiebewijs overleggen voor zijn meerfasige verkoopactiviteiten.

De juridische gevolgen van de zaak zijn nu al voelbaar. Op 14 mei waren vier mensen, waaronder Tat Van Hao en de Maleisische staatsburger Lim Choon Foong, gearresteerd wegens het overtreden van marketingregels op meerdere niveaus.

Verschillende bedrijven gingen failliet

Het Bitney-onderzoek maakt deel uit van een bredere trend in Vietnam, waar verschillende bedrijven met vergelijkbare praktijken failliet zijn gegaan. Nieuwsplatform VNExpress meldde dat twee bedrijven in Hanoi, G10 International Commercial Franchise Co Ltd en Med Media Co, onlangs een aanvraag tot bedrijfsbeëindiging hebben ingediend bij het ministerie van Industrie en Handel nadat ze slechte resultaten hadden behaald. Een ander bedrijf, Khang Loi Thai Co Ltd, had sinds november al alle multi-level marketingactiviteiten stopgezet. Dit geldt ook voor Thien Ngoc Minh Uy, wiens vergunning in 2017 werd ingetrokken wegens illegale activiteiten; Naar schatting 17.000 investeerders bleven na de ineenstorting zonder compensatie achter.

Het ministerie van Handel heeft ook de licenties ingetrokken van vijf andere bedrijven die zich niet hielden aan de Vietnamese multi-level marketingwetten. De afgelopen jaren zijn deze in verband gebracht met piramidespelen onder het mom van multi-level marketing, waardoor veel mensen zijn opgelicht. In april vorig jaar meldden investeerders dat ze het slachtoffer waren geworden van de in Ho Chi Minh City gevestigde startup Modern Tech, die verwikkeld was in een cryptocurrency-piramidespel en fraude pleegde ter waarde van naar schatting VND15 biljoen, waardoor ongeveer 32.000 mensen werden getroffen.

Deze incidenten werpen een kritisch licht op de praktijken van multi-level marketingbedrijven in Vietnam en laten zien dat de autoriteiten vastbesloten zijn illegale activiteiten op dit gebied hard aan te pakken.