Massiv nettverksoperasjon: Vietnamesisk politi knuser MLM-svindel!

Massiv nettverksoperasjon: Vietnamesisk politi knuser MLM-svindel!

I et omfattende angrep på ulovlig forretningspraksis har Phu Tho-provinspolitiet avdekket og demontert et stort markedsføringsnettverk på flere nivåer som teller nesten 200 000 medlemmer. Blant disse er 107 348 vietnamesiske statsborgere, mens resten kommer fra utlandet. Nettverket, som handlet spesielt med funksjonell mat, var mistenkt for å inneholde forbudte stoffer. Den ulovlige fortjenesten beløp seg til tusenvis av milliarder av dong, noe som understreker omfanget av svindelen. Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited, grunnlagt i september 2019 med en opprinnelig kapital på 10 milliarder VND, er i fokus for etterforskningen. Dens juridiske representant og direktør, Tat Van Hao, ble også arrestert. Han ble født i 1977 og er av kinesisk avstamning.

Selskapet ble tvunget til å redusere kapitalen til VND100 millioner i fjor, 2024 for å være presis. Bitney House Company Limited, grunnlagt i mai 2022, opplevde en lignende reduksjon. Den reduserte også kapitalen fra VND13 milliarder til VND100 millioner. Produktene til disse selskapene ble annonsert på ulike plattformer som ikke lenger er tilgjengelige. Annonsering på sin side foregikk intensivt på sosiale medieplattformer som Facebook, Zalo og YouTube.

Brudd og advarsler

Mellom 2022 og 2023 ble Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited advart flere ganger for ulovlige aktiviteter. I juni 2023 påpekte Nærings- og handelsdepartementet ulisensierte markedsføringsaktiviteter på flere nivåer knyttet til produktene Multi Juice og Lucenta. Multi Juice ble annonsert for å ha overdrevne helsemessige fordeler, mens Lucenta ble utpekt som et hjelpemiddel for ulike sykdommer. Selskapet var imidlertid ikke i stand til å gi et gyldig registreringsbevis for sine flertrinns salgsaktiviteter.

De rettslige konsekvensene av saken merkes allerede. Fra 14. mai var fire personer, inkludert Tat Van Hao og den malaysiske statsborgeren Lim Choon Foong, arrestert for brudd på markedsføringsbestemmelser på flere nivåer.

Flere selskaper kollapset

Bitney-etterforskningen er en del av en bredere trend i Vietnam, hvor flere selskaper med lignende praksis har kollapset. Nyhetsplattformen VNExpress rapporterte at to selskaper i Hanoi, G10 International Commercial Franchise Co Ltd og Med Media Co, nylig sendte inn søknader om opphør av virksomhet til departementet for industri og handel etter å ha oppnådd dårlige resultater. Et annet selskap, Khang Loi Thai Co Ltd, hadde allerede stoppet all markedsføring på flere nivåer siden november. Dette gjelder også Thien Ngoc Minh Uy, hvis lisens ble tilbakekalt i 2017 for ulovlige aktiviteter; Anslagsvis 17 000 investorer ble stående uten kompensasjon etter kollapsen.

Handelsdepartementet tilbakekalte også lisensene til fem andre selskaper som ikke overholdt vietnamesiske markedsføringslover på flere nivåer. De siste årene har disse blitt assosiert med pyramidespill under dekke av markedsføring på flere nivåer, noe som har svindlet mange mennesker. I april i fjor rapporterte investorer at de ble ofre for den Ho Chi Minh City-baserte oppstarten Modern Tech, som var involvert i et pyramidespill med kryptovaluta og begikk et bedrageri verdt anslagsvis 15 billioner VND, og ​​rammet rundt 32 000 mennesker.

Disse hendelsene kaster kritisk lys over praksisen til multi-level marketing selskaper i Vietnam og viser at myndighetene er forpliktet til å slå ned på ulovlige aktiviteter i dette området.