Ogromna operacja sieciowa: wietnamska policja rozbija oszustwo MLM!

Ogromna operacja sieciowa: wietnamska policja rozbija oszustwo MLM!

W ramach szeroko zakrojonego rozprawienia się z nielegalnymi praktykami biznesowymi policja prowincji Phu Tho odkryła i rozbiła dużą wielopoziomową sieć marketingową, która liczy prawie 200 000 członków. Wśród nich 107 348 to obywatele Wietnamu, a reszta pochodzi z zagranicy. Podejrzewano, że sieć handlująca w szczególności żywnością funkcjonalną zawierała zakazane substancje. Nielegalne zyski opiewały na tysiące miliardów dongów, co podkreśla skalę oszustwa. Przedmiotem dochodzenia jest Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited, założona we wrześniu 2019 r. z kapitałem pierwotnym w wysokości 10 miliardów VND. Aresztowano także jej przedstawiciela prawnego i dyrektora, Tata Van Hao. Urodził się w 1977 roku i jest pochodzenia chińskiego.

Firma została zmuszona do obniżenia kapitału do 100 mln VND w zeszłym roku, a dokładnie w 2024 roku. Podobną obniżkę odnotowała Bitney House Company Limited, założona w maju 2022 roku. Obniżyła także swój kapitał z 13 miliardów dongów do 100 milionów dongów. Produkty tych firm były reklamowane na różnych platformach, które nie są już dostępne. Reklama natomiast miała miejsce intensywnie na platformach mediów społecznościowych takich jak Facebook, Zalo czy YouTube.

Naruszenia i ostrzeżenia

W latach 2022–2023 firma Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited była wielokrotnie ostrzegana za nielegalne działania. W czerwcu 2023 roku Ministerstwo Przemysłu i Handlu zwróciło uwagę na nielicencjonowane działania marketingu wielopoziomowego związane z produktami Multi Juice i Lucenta. Reklamowano, że Multi Juice ma wygórowane korzyści zdrowotne, podczas gdy Lucenta była reklamowana jako środek pomagający w leczeniu różnych chorób. Spółka nie była jednak w stanie przedstawić ważnego zaświadczenia o rejestracji swojej wieloetapowej działalności sprzedażowej.

Skutki prawne tej sprawy są już odczuwalne. Według stanu na 14 maja cztery osoby, w tym Tat Van Hao i obywatel Malezji Lim Choon Foong, zostały aresztowane za naruszenie przepisów dotyczących marketingu wielopoziomowego.

Kilka firm upadło

Dochodzenie w sprawie Bitney wpisuje się w szerszy trend w Wietnamie, gdzie upadło kilka firm stosujących podobne praktyki. Platforma informacyjna VNExpress poinformowała, że ​​dwie firmy z Hanoi, G10 International Commercial Franchise Co Ltd i Med Media Co, złożyły niedawno do Ministerstwa Przemysłu i Handlu wnioski o zaprzestanie działalności po osiągnięciu słabych wyników. Inna firma, Khang Loi Thai Co Ltd, już od listopada zaprzestała wszelkich działań w zakresie marketingu wielopoziomowego. Dotyczy to również Thiena Ngoc Minh Uy, któremu w 2017 roku cofnięto licencję za nielegalną działalność; Szacuje się, że po upadku 17 000 inwestorów pozostało bez rekompensaty.

Ministerstwo Handlu cofnęło także licencje pięciu innym firmom, które nie przestrzegały wietnamskich przepisów dotyczących marketingu wielopoziomowego. W ostatnich latach łączono je z piramidami finansowymi pod przykrywką marketingu wielopoziomowego, który oszukał wiele osób. W kwietniu ubiegłego roku inwestorzy zgłosili, że padli ofiarą start-upu Modern Tech z siedzibą w Ho Chi Minh, który został uwikłany w piramidę kryptowalutową i dopuścił się oszustwa o wartości szacunkowej 15 bilionów dongów, które dotknęło około 32 000 osób.

Incydenty te rzucają krytyczne światło na praktyki firm zajmujących się marketingiem wielopoziomowym w Wietnamie i pokazują, że władze są zaangażowane w zwalczanie nielegalnej działalności w tym obszarze.