Operação de rede massiva: a polícia vietnamita destrói o golpe de MLM!

Operação de rede massiva: a polícia vietnamita destrói o golpe de MLM!

Numa ampla repressão às práticas comerciais ilegais, a polícia provincial de Phu Tho descobriu e desmantelou uma importante rede de marketing multinível que conta com cerca de 200.000 membros. Entre estes, 107.348 são cidadãos vietnamitas, enquanto o restante vem do exterior. A rede, que comercializava principalmente alimentos funcionais, era suspeita de conter substâncias proibidas. Os lucros ilegais ascenderam a milhares de milhares de milhões de dong, realçando a escala da fraude. A Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited, fundada em setembro de 2019 com um capital original de VND10 bilhões, é o foco da investigação. O seu representante legal e diretor, Tat Van Hao, também foi preso. Ele nasceu em 1977 e é descendente de chineses.

A empresa foi forçada a reduzir seu capital para VND100 milhões no ano passado, 2024 para ser mais preciso. A Bitney House Company Limited, fundada em maio de 2022, experimentou uma redução semelhante. Também reduziu o seu capital de VND 13 mil milhões para VND 100 milhões. Os produtos dessas empresas foram divulgados em diversas plataformas que não estão mais acessíveis. A publicidade, por outro lado, ocorreu intensamente em plataformas de mídia social como Facebook, Zalo e YouTube.

Violações e avisos

Entre 2022 e 2023, a Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited foi avisada várias vezes por atividades ilegais. Em junho de 2023, o Ministério da Indústria e Comércio apontou atividades de marketing multinível não licenciadas relacionadas aos produtos Multi Juice e Lucenta. O Multi Juice foi anunciado como tendo benefícios exagerados para a saúde, enquanto o Lucenta foi apontado como um auxílio para várias doenças. No entanto, a empresa não conseguiu fornecer um certificado de registo válido para as suas atividades de vendas em várias fases.

As consequências jurídicas do caso já se fazem sentir. Em 14 de maio, quatro pessoas, incluindo Tat Van Hao e o cidadão malaio Lim Choon Foong, foram presas por violarem regulamentos de marketing multinível.

Várias empresas faliram

A investigação da Bitney faz parte de uma tendência mais ampla no Vietname, onde várias empresas com práticas semelhantes faliram. A plataforma de notícias VNExpress informou que duas empresas em Hanói, G10 International Commercial Franchise Co Ltd e Med Media Co, apresentaram recentemente pedidos de cessação de negócios ao Ministério da Indústria e Comércio após obterem resultados insatisfatórios. Outra empresa, a Khang Loi Thai Co Ltd, já havia interrompido todas as atividades de marketing multinível desde novembro. Isto também se aplica a Thien Ngoc Minh Uy, cuja licença foi revogada em 2017 por atividades ilegais; Estima-se que 17.000 investidores ficaram sem compensação após o colapso.

O Ministério do Comércio também revogou as licenças de cinco outras empresas que não cumpriam as leis vietnamitas de marketing multinível. Nos últimos anos, estes têm sido associados a esquemas de pirâmide sob o pretexto de marketing multinível, que defraudaram muitas pessoas. Em abril do ano passado, investidores relataram ter sido vítimas da startup Modern Tech, sediada na cidade de Ho Chi Minh, que estava envolvida em um esquema de pirâmide de criptomoedas e cometeu uma fraude no valor estimado de VND 15 trilhões, afetando cerca de 32.000 pessoas.

Estes incidentes lançam uma luz crítica sobre as práticas das empresas de marketing multinível no Vietname e mostram que as autoridades estão empenhadas em reprimir as actividades ilegais nesta área.