Massiv nätverksoperation: vietnamesisk polis krossar MLM-bedrägeri!

Massiv nätverksoperation: vietnamesisk polis krossar MLM-bedrägeri!

I ett svepande tillslag mot olagliga affärsmetoder har Phu Tho provinspolisen avslöjat och demonterat ett stort marknadsföringsnätverk på flera nivåer som omfattar nästan 200 000 medlemmar. Bland dessa är 107 348 vietnamesiska medborgare, medan resten kommer från utlandet. Nätverket, som handlade med framför allt funktionella livsmedel, misstänktes innehålla förbjudna ämnen. De illegala vinsterna uppgick till tusentals miljarder dong, vilket belyser bedrägeriets omfattning. Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited, som grundades i september 2019 med ett ursprungligt kapital på 10 miljarder VND, är i fokus för undersökningen. Dess juridiska ombud och direktör, Tat Van Hao, greps också. Han föddes 1977 och är av kinesisk härkomst.

Företaget tvingades minska sitt kapital till VND100 miljoner förra året, 2024 för att vara exakt. Bitney House Company Limited, som grundades i maj 2022, upplevde en liknande minskning. Det minskade också sitt kapital från VND13 miljarder till VND100 miljoner. Produkterna från dessa företag annonserades på olika plattformar som inte längre är tillgängliga. Annonsering skedde däremot intensivt på sociala medieplattformar som Facebook, Zalo och YouTube.

Överträdelser och varningar

Mellan 2022 och 2023 varnades Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited flera gånger för olaglig verksamhet. I juni 2023 påpekade industri- och handelsministeriet olicensierade marknadsföringsaktiviteter på flera nivåer relaterade till produkterna Multi Juice och Lucenta. Multi Juice annonserades för att ha överdrivna hälsofördelar, medan Lucenta utropades som ett hjälpmedel mot olika sjukdomar. Företaget kunde dock inte tillhandahålla ett giltigt registreringsbevis för sin försäljning i flera steg.

De rättsliga konsekvenserna av fallet är redan märkbara. Den 14 maj hade fyra personer, inklusive Tat Van Hao och den malaysiske medborgaren Lim Choon Foong, arresterats för att ha brutit mot regler för marknadsföring på flera nivåer.

Flera företag kollapsade

Bitney-utredningen är en del av en bredare trend i Vietnam, där flera företag med liknande metoder har kollapsat. Nyhetsplattformen VNExpress rapporterade att två företag i Hanoi, G10 International Commercial Franchise Co Ltd och Med Media Co, nyligen lämnat in ansökningar om företagsupphörande till industri- och handelsministeriet efter att ha uppnått dåliga resultat. Ett annat företag, Khang Loi Thai Co Ltd, hade redan stoppat all marknadsföring på flera nivåer sedan november. Detta gäller även Thien Ngoc Minh Uy, vars licens återkallades 2017 för illegal verksamhet; Uppskattningsvis 17 000 investerare lämnades utan ersättning efter kollapsen.

Handelsministeriet återkallade också licenserna för fem andra företag som inte följde vietnamesiska lagar för marknadsföring på flera nivåer. De senaste åren har dessa förknippats med pyramidspel under sken av marknadsföring på flera nivåer, vilket har lurat många människor. I april förra året rapporterade investerare att de fallit offer för Ho Chi Minh City-baserade startupen Modern Tech, som var inblandad i ett pyramidspel med kryptovaluta och begick ett bedrägeri värt uppskattningsvis 15 biljoner VND, som drabbade cirka 32 000 människor.

Dessa incidenter kastar ett kritiskt ljus över praxis hos flernivåmarknadsföringsföretag i Vietnam och visar att myndigheterna har åtagit sig att slå ner på illegal verksamhet i detta område.