大规模网络行动：越南警方粉碎传销骗局！

大规模网络行动：越南警方粉碎传销骗局！

在对非法商业行为的全面打击中，富寿省警方发现并捣毁了一个拥有近 20 万名成员的大型多层次营销网络。其中，107,348名越南公民，其余来自国外。该网络尤其从事功能性食品交易，涉嫌含有违禁物质。非法获利达数千亿盾，凸显诈骗规模。比特尼越南投资贸易有限公司成立于2019年9月，原始资本100亿越南盾，是调查重点。其法定代表人兼董事达文豪也被捕。他出生于1977年，具有华裔血统。

去年，确切地说是2024年，该公司被迫将资本减少至1亿越南盾。成立于 2022 年 5 月的 Bitney House Company Limited 也经历了类似的下跌。它还将资本从130亿越南盾减少到1亿越南盾。这些公司的产品在各种不再可访问的平台上做广告。另一方面，广告集中在 Facebook、Zalo 和 YouTube 等社交媒体平台上。

违规行为和警告

2022年至2023年间，比特尼越南投资贸易有限公司多次因违法行为被警告。 2023年6月，工贸部指出了与Multi Juice和Lucenta产品相关的无证多层次营销活动。 Multi Juice 被宣传为具有夸大的健康益处，而 Lucenta 则被吹捧为对多种疾病的帮助。然而，该公司无法为其多阶段销售活动提供有效的注册证书。

该案的法律后果已经显现。截至5月14日，达文豪和马来西亚公民林俊丰等4人因违反多层次营销规定而被捕。

多家企业倒闭

比特尼调查是越南更广泛趋势的一部分，越南有几家采取类似做法的公司已经倒闭。新闻平台VNExpress报道称，河内两家公司G10国际商业特许经营有限公司和Med Media Co有限公司在业绩不佳后，最近向工贸部提交了停业申请。另一家公司Khang Loi Thai Co Ltd自11月起已停止所有多层次营销活动。这也适用于 Thien Ngoc Minh Uy，其执照于 2017 年因非法活动而被吊销；估计有 17,000 名投资者在倒闭后没有得到赔偿。

商务部还吊销了另外五家不遵守越南多层次营销法的公司的许可证。近年来，这些都与传销有关，打着多层次传销的幌子，诈骗了很多人。去年 4 月，投资者报告称成为胡志明市初创公司 Modern Tech 的受害者，该公司卷入了加密货币传销计划，并实施了价值估计为 15 万亿越南盾的欺诈行为，影响了约 32,000 人。

这些事件对越南多层次营销公司的做法提出了批评，并表明当局致力于打击该领域的非法活动。