زيادة كبيرة في حالات الاحتيال بالعملات المشفرة: MEXC تدق ناقوس الخطر!

زيادة كبيرة في حالات الاحتيال بالعملات المشفرة: MEXC تدق ناقوس الخطر!

في الربع الأول من عام 2025، شهدت بورصة العملات المشفرة MEXC زيادة مثيرة للقلق في أنشطة التداول الاحتيالية. وفي الفترة بين يناير ومارس، ارتفع عدد محاولات الاحتيال المنظمة بنسبة 200% مقارنة بالربع السابق. وفي المجمل، تم الكشف عن أكثر من 80 ألف نشاط تجاري مشبوه من أكثر من 3000 مجموعة احتيال. يتراوح تصنيف عمليات الاحتيال من التلاعب بالسوق إلى غسل التداول إلى روبوتات التداول الآلية. توضح هذه الإحصائيات الواضحة خطورة الوضع في مجال الأصول الرقمية.

والاختلافات الإقليمية مثيرة للقلق بشكل خاص. وفقًا لـ MEXC، شهدت الهند أكبر زيادة في حالات الاحتيال، حيث تم وضع علامة على ما يقرب من 27000 حساب على أنها مشبوهة. كان هناك أيضًا 6,404 حسابات متنازع عليها في رابطة الدول المستقلة (CIS) و5,603 حسابات في إندونيسيا. يعزو تريسي جين، المدير التنفيذي للعمليات في MEXC، هذه الزيادة إلى نقص المعرفة حول العملات المشفرة وممارسات التداول. غالبًا ما يكون الضحايا الأكثر شيوعًا هم المستخدمون الجدد الذين ليسوا على دراية بالمخاطر وأنماط الاحتيال النموذجية.

التوعية والتثقيف

تسلط MEXC الضوء على الحاجة الملحة لزيادة الوعي حول عمليات احتيال العملات المشفرة وتثقيف المستخدمين. معظم المستخدمين الجدد في المناطق المتضررة لا يعرفون عمليات الاحتيال الشائعة في عالم المال. وهذا الجهل يجعلهم أهدافًا سهلة للمحتالين، الذين غالبًا ما يستخدمون الهندسة الاجتماعية لإغراء ضحاياهم.

وفي سياق أوسع، أطلقت السلطات الأمريكية إجراءات جديدة ضد التلاعب بالسوق في صناعة العملات المشفرة. قدم مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ماساتشوستس أول تهم جنائية على الإطلاق ضد شركات الخدمات المالية بتهمة التلاعب في السوق وغسل التداول. تأثر إجمالي 18 شخصًا وشركة، بما في ذلك أربعة من صانعي سوق العملات المشفرة. تصف الاتهامات انخراط هذه الشركات في التلاعب غير القانوني بالسوق لخلق مظهر سوق نشط لبعض الرموز المميزة.

التحديات التنظيمية

نشأ التحقيق بناءً على نصيحة من هيئة الأوراق المالية والبورصة أدت إلى مزيد من التحقيقات. وشمل ذلك استخدام شركة وهمية تدعى NextFundAI، والتي أنشأت رمزًا مميزًا للتواصل مع المدعى عليهم. وكجزء من هذا التحقيق، عرض الجناة التلاعب بسعر الرمز من خلال التداول المغشوش. تزعم السلطات أن هناك نية احتيالية وراء هذه الأنشطة التجارية لزيادة أحجام التداول بشكل مصطنع وبالتالي زيادة الاهتمام بالرمز المميز.

تشمل التهم أيضًا الاحتيال عبر الإنترنت، والذي لا يتطلب دليلاً على أن الأصل الرقمي المعني عبارة عن ضمانة. في المقابل، تتطلب تهمة التآمر للتلاعب بالأسواق دليلاً على أن الرمز المميز يعتبر ضمانًا، مما يجعل عبء الإثبات أكثر صعوبة على السلطات. وقد اعترف بعض المتهمين بالفعل بالذنب، بينما يتحدى آخرون النظريات القانونية للحكومة في المحكمة.

وهذه ليست مجرد حالات معزولة. يتوقع الخبراء أن تكون هذه التحقيقات مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة في مجال الأصول الرقمية. يمكن أن يكون للخطوات المتخذة آثار طويلة المدى على التنظيم والإشراف على سوق العملات المشفرة بأكمله. ولذلك تواجه MEXC والسلطات الأمريكية التحدي المتمثل في الحفاظ على سلامة أسواق التداول الرقمية مع حماية المستخدمين.

لمزيد من المعلومات حول حالات الاحتيال، اقرأ التقرير كوينتيليغراف والتدابير القانونية مراجعة القانون الوطني.