Драматично увеличение на случаите на крипто измами: MEXC вдига тревога!

Драматично увеличение на случаите на крипто измами: MEXC вдига тревога!

През първото тримесечие на 2025 г. борсата за криптовалута MEXC отбеляза тревожно увеличение на измамните търговски дейности. Между януари и март броят на организираните опити за измами се е увеличил с 200% спрямо предходното тримесечие. Общо бяха открити над 80 000 подозрителни търговски дейности от повече от 3000 групи за измами. Категоризацията на измамите варира от манипулиране на пазара до търговия с измиване до автоматизирани роботи за търговия. Такава ясна статистика илюстрира сериозността на ситуацията в пространството на цифровите активи.

Регионалните различия са особено тревожни. Според MEXC в Индия се наблюдава най-голямо увеличение на случаите на измами, като близо 27 000 акаунта са маркирани като подозрителни. Имаше също така 6404 оспорвани акаунта в Общността на независимите държави (ОНД) и 5603 в Индонезия. Главният оперативен директор на MEXC Трейси Джин приписва това увеличение на липсата на познания за криптовалутите и практиките за търговия. Най-честите жертви често са нови потребители, които не са запознати с рисковете и типичните модели на измами.

Информираност и образование

MEXC подчертава спешната необходимост от повишаване на осведомеността относно крипто измамите и обучение на потребителите. Повечето нови потребители в засегнатите региони не знаят за обичайните измами във финансовия свят. Това невежество ги прави лесни мишени за измамници, които често използват социално инженерство, за да примамят жертвите си.

В по-широк контекст американските власти предприеха нови мерки срещу манипулирането на пазара в индустрията на криптовалутите. Прокуратурата на САЩ за окръг Масачузетс повдигна първите по рода си наказателни обвинения срещу компании за финансови услуги за манипулиране на пазара и неправомерна търговия. Засегнати са общо 18 души и компании, включително четирима маркет мейкъри на криптовалути. Обвиненията описват тези компании, участващи в незаконно манипулиране на пазара, за да създадат вид на активен пазар за определени токени.

Регулаторни предизвикателства

Разследването произтича от сигнал от SEC, който доведе до допълнителни разследвания. Това включваше използването на фиктивна компания, наречена NextFundAI, която създаде токен за комуникация с ответниците. Като част от това разследване, извършителите са предложили да манипулират цената на токена чрез уош търговия. Властите твърдят, че зад тези търговски дейности е имало измамно намерение за изкуствено увеличаване на обемите на търговия и по този начин увеличаване на интереса към токена.

Обвиненията включват и телена измама, която не изисква доказателство, че участващият цифров актив е ценна книга. Обратно, обвинението в заговор за манипулиране на пазарите изисква доказателство, че токенът се счита за ценна книга, което прави тежестта на доказване по-трудна за властите. Някои обвиняеми вече са се признали за виновни, докато други оспорват правните теории на правителството в съда.

Това не са само единични случаи. Експертите очакват, че тези разследвания са само началото на поредица от подобни действия в пространството на цифровите активи. Предприетите стъпки могат да имат дългосрочни последици за регулирането и надзора на целия пазар на криптовалута. Следователно MEXC и властите на САЩ са изправени пред предизвикателството да запазят целостта на пазарите за цифрова търговия, като същевременно защитават потребителите.

За повече информация относно случаите на измами прочетете доклада Койнтелеграф и законовите мерки Преглед на националното законодателство.