Dramatický nárůst případů kryptografických podvodů: MEXC vyvolává poplach!

Dramatický nárůst případů kryptografických podvodů: MEXC vyvolává poplach!

V prvním čtvrtletí roku 2025 zaznamenala kryptoměnová burza MEXC alarmující nárůst podvodných obchodních aktivit. Mezi lednem a březnem vzrostl počet organizovaných pokusů o podvod o 200 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Celkem bylo odhaleno přes 80 000 podezřelých obchodních aktivit z více než 3 000 podvodných skupin. Kategorizace podvodů sahá od manipulace s trhem přes praní obchodování až po automatizované obchodní roboty. Takové jasné statistiky ilustrují vážnost situace v prostoru digitálních aktiv.

Obzvláště znepokojivé jsou regionální rozdíly. Podle MEXC zaznamenala Indie největší nárůst případů podvodů s téměř 27 000 účty označenými jako podezřelé. Bylo také 6 404 sporných účtů ve Společenství nezávislých států (SNS) a 5 603 v Indonésii. COO MEXC Tracy Jin připisuje tento nárůst nedostatku znalostí o kryptoměnách a obchodních praktikách. Nejčastějšími oběťmi jsou často noví uživatelé, kteří nejsou obeznámeni s riziky a typickými vzory podvodů.

Informovanost a vzdělání

MEXC zdůrazňuje naléhavou potřebu zvýšit povědomí o kryptografických podvodech a vzdělávat uživatele. Většina nových uživatelů v postižených regionech si neuvědomuje běžné podvody ve finančním světě. Tato nevědomost z nich dělá snadný cíl pro podvodníky, kteří často využívají sociální inženýrství k nalákání svých obětí.

V širším kontextu americké úřady zahájily nová opatření proti manipulaci s trhem v odvětví kryptoměn. Úřad amerického prokurátora pro okres Massachusetts podal vůbec první trestní oznámení na společnosti poskytující finanční služby za manipulaci s trhem a obchodování s praním. Postiženo je celkem 18 lidí a společností, včetně čtyř tvůrců trhu s kryptoměnami. Poplatky popisují tyto společnosti, které se zapojují do nelegální manipulace s trhem, aby vytvořily zdání aktivního trhu pro určité tokeny.

Regulační výzvy

Vyšetřování vzniklo na základě tipu od SEC, který vedl k dalšímu vyšetřování. To zahrnovalo použití fiktivní společnosti s názvem NextFundAI, která vytvořila token pro komunikaci s obžalovanými. V rámci tohoto vyšetřování pachatelé nabídli manipulaci s cenou tokenu prostřednictvím praní. Úřady argumentují, že za těmito obchodními aktivitami byl podvodný záměr uměle zvýšit objemy obchodů a zvýšit tak zájem o token.

Poplatky zahrnují také drátový podvod, který nevyžaduje důkaz, že dotyčné digitální aktivum je cenný papír. Naproti tomu obvinění ze spiknutí za účelem manipulace trhů vyžaduje důkaz, že token je považován za cenný papír, což úřadům ztěžuje důkazní břemeno. Někteří obžalovaní již vinu přiznali, jiní u soudu zpochybňují vládní právní teorie.

Nejde jen o ojedinělé případy. Odborníci očekávají, že tato vyšetřování jsou jen začátkem série podobných akcí v prostoru digitálních aktiv. Přijaté kroky by mohly mít dlouhodobé dopady na regulaci a dohled nad celým trhem s kryptoměnami. MEXC a orgány USA proto čelí výzvě, jak zachovat integritu digitálních obchodních trhů a zároveň chránit uživatele.

Další informace o případech podvodů najdete ve zprávě Cointelegraph a zákonná opatření Národní právní revize.