Dramatisk stigning i tilfælde af kryptosvindel: MEXC slår alarm!

Dramatisk stigning i tilfælde af kryptosvindel: MEXC slår alarm!

I første kvartal af 2025 har cryptocurrency-børsen MEXC oplevet en alarmerende stigning i svigagtige handelsaktiviteter. Mellem januar og marts steg antallet af organiserede svindelforsøg med 200 % i forhold til det foregående kvartal. I alt blev over 80.000 mistænkelige handelsaktiviteter opdaget fra mere end 3.000 svindelgrupper. Kategoriseringen af ​​svindel spænder fra markedsmanipulation til vaskehandel til automatiserede handelsrobotter. Sådanne klare statistikker illustrerer alvoren af ​​situationen i det digitale aktiverrum.

Regionale forskelle er særligt bekymrende. Ifølge MEXC oplevede Indien den største stigning i tilfælde af bedrageri, med næsten 27.000 konti markeret som mistænkelige. Der var også 6.404 omstridte konti i Commonwealth of Independent States (CIS) og 5.603 i Indonesien. MEXC COO Tracy Jin tilskriver denne stigning til mangel på viden om kryptovalutaer og handelspraksis. De mest almindelige ofre er ofte nye brugere, som ikke er bekendt med risici og typiske svindelmønstre.

Bevidsthed og uddannelse

MEXC fremhæver det presserende behov for at øge bevidstheden om krypto-svindel og uddanne brugerne. De fleste nye brugere i de berørte regioner er uvidende om almindelige svindelnumre i den finansielle verden. Denne uvidenhed gør dem til lette mål for svindlere, som ofte bruger social engineering til at lokke deres ofre.

I en bredere sammenhæng har amerikanske myndigheder lanceret nye tiltag mod markedsmanipulation i kryptovalutaindustrien. U.S.A. Attorney's Office for District of Massachusetts har indgivet første gang nogensinde strafferetlige anklager mod finansielle servicevirksomheder for markedsmanipulation og vaskehandel. I alt 18 personer og virksomheder, herunder fire markedsskabere for kryptovaluta, er berørt. Anklagerne beskriver disse virksomheder, der deltager i ulovlig markedsmanipulation for at skabe et aktivt marked for visse tokens.

Regulatoriske udfordringer

Undersøgelsen stammede fra et tip fra SEC, der førte til yderligere undersøgelser. Dette omfattede brugen af ​​et shell-firma kaldet NextFundAI, som skabte et token til at kommunikere med de tiltalte. Som en del af denne efterforskning tilbød gerningsmændene at manipulere prisen på tokenet gennem vaskehandel. Myndigheder hævder, at der var en svigagtig hensigt bag disse handelsaktiviteter om kunstigt at øge handelsvolumen og dermed øge interessen for tokenet.

Anklagerne omfatter også wire svindel, som ikke kræver bevis for, at det involverede digitale aktiv er et værdipapir. I modsætning hertil kræver anklagen om sammensværgelse for at manipulere markeder bevis for, at tokenet betragtes som en sikkerhed, hvilket gør bevisbyrden sværere for myndighederne. Nogle tiltalte har allerede erkendt sig skyldige, mens andre udfordrer regeringens juridiske teorier i retten.

Det er ikke kun enkeltstående tilfælde. Eksperter forventer, at disse undersøgelser kun er begyndelsen på en række lignende handlinger i det digitale aktiverrum. De trufne skridt kan have langsigtede konsekvenser for reguleringen og tilsynet med hele kryptovalutamarkedet. MEXC og de amerikanske myndigheder står derfor over for udfordringen med at bevare integriteten på de digitale handelsmarkeder og samtidig beskytte brugerne.

For mere information om svindelsagerne, læs rapporten Cointelegraph og de juridiske foranstaltninger National Law Review.