Δραματική αύξηση υποθέσεων απάτης κρυπτογράφησης: Η MEXC κηρύσσει τον κώδωνα του κινδύνου!

Δραματική αύξηση υποθέσεων απάτης κρυπτογράφησης: Η MEXC κηρύσσει τον κώδωνα του κινδύνου!

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων MEXC σημείωσε ανησυχητική αύξηση στις δόλιες εμπορικές δραστηριότητες. Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, ο αριθμός των οργανωμένων απόπειρων απάτης αυξήθηκε κατά 200% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά, εντοπίστηκαν πάνω από 80.000 ύποπτες εμπορικές δραστηριότητες από περισσότερες από 3.000 ομάδες απάτης. Η κατηγοριοποίηση των απατών κυμαίνεται από τη χειραγώγηση της αγοράς έως τις συναλλαγές πλύσης έως τα αυτοματοποιημένα ρομπότ συναλλαγών. Τέτοια σαφή στατιστικά καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στον χώρο των ψηφιακών στοιχείων.

Οι περιφερειακές διαφορές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Σύμφωνα με το MEXC, η Ινδία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε υποθέσεις απάτης, με σχεδόν 27.000 λογαριασμούς να επισημαίνονται ως ύποπτοι. Υπήρχαν επίσης 6.404 αμφισβητούμενοι λογαριασμοί στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) και 5.603 στην Ινδονησία. Ο COO της MEXC Tracy Jin αποδίδει αυτή την αύξηση στην έλλειψη γνώσης σχετικά με τα κρυπτονομίσματα και τις πρακτικές συναλλαγών. Τα πιο συνηθισμένα θύματα είναι συχνά νέοι χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους κινδύνους και τα τυπικά πρότυπα απάτης.

Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση

Το MEXC υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ευαισθητοποίηση σχετικά με τις απάτες κρυπτογράφησης και την εκπαίδευση των χρηστών. Οι περισσότεροι νέοι χρήστες στις πληγείσες περιοχές δεν γνωρίζουν κοινές απάτες στον οικονομικό κόσμο. Αυτή η άγνοια τους καθιστά εύκολους στόχους για απατεώνες, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούν την κοινωνική μηχανική για να δελεάσουν τα θύματά τους.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι αρχές των ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει νέα μέτρα κατά της χειραγώγησης της αγοράς στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Μασαχουσέτης κατέθεσε την πρώτη ποινική δίωξη εναντίον εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για χειραγώγηση της αγοράς και συναλλαγές πλύσης. Συνολικά 18 άτομα και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατασκευαστών αγοράς κρυπτονομισμάτων, επηρεάζονται. Οι χρεώσεις περιγράφουν αυτές τις εταιρείες που εμπλέκονται σε παράνομη χειραγώγηση της αγοράς για να δημιουργήσουν την εμφάνιση μιας ενεργής αγοράς για ορισμένα μάρκες.

Ρυθμιστικές προκλήσεις

Η έρευνα προήλθε από μια πληροφορία από την SEC που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνες. Αυτό περιελάμβανε τη χρήση μιας εταιρείας κελύφους που ονομάζεται NextFundAI, η οποία δημιούργησε ένα διακριτικό για να επικοινωνεί με τους κατηγορούμενους. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι δράστες προσφέρθηκαν να χειραγωγήσουν την τιμή του token μέσω της διαπραγμάτευσης πλυσίματος. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι υπήρχε μια δόλια πρόθεση πίσω από αυτές τις δραστηριότητες συναλλαγών για τεχνητή αύξηση του όγκου συναλλαγών και, κατά συνέπεια, αύξηση του ενδιαφέροντος για το διακριτικό.

Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν επίσης απάτη μέσω εμβάσματος, η οποία δεν απαιτεί απόδειξη ότι το σχετικό ψηφιακό στοιχείο είναι ασφάλεια. Αντίθετα, η κατηγορία της συνωμοσίας για χειραγώγηση των αγορών απαιτεί απόδειξη ότι το διακριτικό θεωρείται τίτλος, καθιστώντας το βάρος της απόδειξης πιο δύσκολο για τις αρχές. Ορισμένοι κατηγορούμενοι έχουν ήδη παραδεχθεί την ενοχή τους, ενώ άλλοι αμφισβητούν τις νομικές θεωρίες της κυβέρνησης στο δικαστήριο.

Δεν πρόκειται απλώς για μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι ειδικοί αναμένουν ότι αυτές οι έρευνες είναι μόνο η αρχή μιας σειράς παρόμοιων ενεργειών στον χώρο των ψηφιακών στοιχείων. Τα βήματα που έγιναν θα μπορούσαν να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη ρύθμιση και την εποπτεία ολόκληρης της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Ως εκ τούτου, η MEXC και οι αρχές των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την πρόκληση της διατήρησης της ακεραιότητας των αγορών ψηφιακών συναλλαγών προστατεύοντας παράλληλα τους χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις απάτης, διαβάστε την αναφορά Cointelegraph και τα νομικά μέτρα Εθνική Αναθεώρηση Νόμου.