Aumento dramático en casos de fraude criptográfico: ¡MEXC da la alarma!

Aumento dramático en casos de fraude criptográfico: ¡MEXC da la alarma!

En el primer trimestre de 2025, el intercambio de criptomonedas MEXC experimentó un aumento alarmante en las actividades comerciales fraudulentas. Entre enero y marzo, el número de intentos de fraude organizado aumentó un 200% respecto al trimestre anterior. En total, se detectaron más de 80.000 actividades comerciales sospechosas de más de 3.000 grupos de fraude. La categorización de las estafas abarca desde la manipulación del mercado hasta el comercio de lavado y los robots comerciales automatizados. Estadísticas tan claras ilustran la gravedad de la situación en el espacio de los activos digitales.

Las diferencias regionales son particularmente preocupantes. Según MEXC, India experimentó el mayor aumento de casos de fraude, con casi 27.000 cuentas marcadas como sospechosas. También hubo 6.404 cuentas en disputa en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y 5.603 en Indonesia. La directora de operaciones de MEXC, Tracy Jin, atribuye este aumento a la falta de conocimiento sobre las criptomonedas y las prácticas comerciales. Las víctimas más comunes suelen ser usuarios nuevos que no están familiarizados con los riesgos y los patrones típicos de fraude.

Conciencia y educación

MEXC destaca la urgente necesidad de crear conciencia sobre las estafas criptográficas y educar a los usuarios. La mayoría de los usuarios nuevos en las regiones afectadas desconocen las estafas comunes en el mundo financiero. Esta ignorancia los convierte en blancos fáciles para los estafadores, que a menudo utilizan la ingeniería social para atraer a sus víctimas.

En un contexto más amplio, las autoridades estadounidenses han lanzado nuevas medidas contra la manipulación del mercado en la industria de las criptomonedas. La Fiscalía Federal para el Distrito de Massachusetts ha presentado por primera vez cargos penales contra empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y operaciones fraudulentas. Un total de 18 personas y empresas, incluidos cuatro creadores de mercado de criptomonedas, se ven afectadas. Los cargos describen a estas empresas participando en manipulación ilegal del mercado para crear la apariencia de un mercado activo para ciertos tokens.

Desafíos regulatorios

La investigación se originó a partir de un aviso de la SEC que condujo a más investigaciones. Esto incluyó el uso de una empresa fantasma llamada NextFundAI, que creó un token para comunicarse con los acusados. Como parte de esta investigación, los perpetradores ofrecieron manipular el precio del token mediante el comercio de lavado. Las autoridades argumentan que había una intención fraudulenta detrás de estas actividades comerciales para aumentar artificialmente los volúmenes comerciales y así aumentar el interés en el token.

Los cargos también incluyen fraude electrónico, que no requiere prueba de que el activo digital involucrado sea un valor. Por el contrario, la acusación de conspiración para manipular los mercados requiere prueba de que el token se considera un valor, lo que dificulta la carga de la prueba para las autoridades. Algunos acusados ​​ya se han declarado culpables, mientras que otros están cuestionando las teorías legales del gobierno en los tribunales.

Estos no son sólo casos aislados. Los expertos esperan que estas investigaciones sean solo el comienzo de una serie de acciones similares en el espacio de los activos digitales. Las medidas adoptadas podrían tener implicaciones a largo plazo para la regulación y supervisión de todo el mercado de las criptomonedas. Por lo tanto, MEXC y las autoridades estadounidenses se enfrentan al desafío de mantener la integridad de los mercados comerciales digitales y al mismo tiempo proteger a los usuarios.

Para obtener más información sobre los casos de fraude, lea el informe. Cointelegraph y las medidas legales Revisión de la legislación nacional.