Krüptopettuste juhtude dramaatiline kasv: MEXC tõstab häiret!

Krüptopettuste juhtude dramaatiline kasv: MEXC tõstab häiret!

2025. aasta esimeses kvartalis on krüptovaluutabörsil MEXC pettusega kauplemistegevus murettekitavalt kasvanud. Jaanuarist märtsini kasvas organiseeritud pettuskatsete arv eelmise kvartaliga võrreldes 200%. Kokku tuvastati üle 80 000 kahtlase kauplemistegevuse enam kui 3000 petugrupist. Pettuste kategoriseerimine ulatub turuga manipuleerimisest puhaskauplemiseni kuni automatiseeritud kauplemisrobotiteni. Selline selge statistika illustreerib digivarade ruumi olukorra tõsidust.

Eriti murettekitavad on piirkondlikud erinevused. MEXC andmetel kasvas pettusjuhtumite arv enim Indias, ligi 27 000 kontot märgiti kahtlasena. Samuti oli 6404 vaidlustatud kontot Sõltumatute Riikide Ühenduses (SRÜ) ja 5603 Indoneesias. MEXC COO Tracy Jin põhjendab seda kasvu teadmiste puudumisega krüptovaluutade ja kauplemistavade kohta. Kõige tavalisemad ohvrid on sageli uued kasutajad, kes ei tunne riske ja tüüpilisi pettusmustreid.

Teadlikkus ja haridus

MEXC rõhutab tungivat vajadust tõsta teadlikkust krüptopettustest ja harida kasutajaid. Enamik uusi kasutajaid mõjutatud piirkondades ei ole teadlikud finantsmaailmas levinud petuskeemidest. See teadmatus muudab need petturite jaoks lihtsaks sihtmärgiks, kes sageli kasutavad oma ohvrite meelitamiseks sotsiaalset manipuleerimist.

Laiemas kontekstis on USA võimud võtnud kasutusele uued meetmed turuga manipuleerimise vastu krüptovaluutatööstuses. USA Massachusettsi ringkonna advokaat esitas finantsteenuste ettevõtetele esimest korda kriminaalsüüdistuse turuga manipuleerimise ja pesuga kauplemise eest. Kokku on mõjutatud 18 inimest ja ettevõtet, sealhulgas neli krüptovaluuta turutegijat. Süüdistused kirjeldavad neid ettevõtteid, kes tegelevad ebaseadusliku turuga manipuleerimisega, et luua teatud žetoonide jaoks aktiivse turu mulje.

Regulatiivsed väljakutsed

Uurimine sai alguse SEC-i vihjest, mis viis edasiste uurimisteni. See hõlmas koorefirma NextFundAI kasutamist, mis lõi kostjatega suhtlemiseks märgi. Selle uurimise raames pakkusid kurjategijad, et manipuleerivad tokeni hinnaga pesukauplemise kaudu. Ametivõimud väidavad, et nende kauplemistegevuste taga oli pettuse kavatsus kauplemismahtude kunstlikuks suurendamiseks ja seeläbi huvi märgi vastu.

Tasud hõlmavad ka pangaülekandega seotud pettusi, mille puhul ei ole vaja tõendada, et tegemist on väärtpaberiga. Seevastu süüdistus turgude manipuleerimise vandenõus nõuab tõendit selle kohta, et märki peetakse väärtpaberiks, mis muudab tõendamiskohustuse ametiasutuste jaoks keerulisemaks. Mõned süüdistatavad on end juba süüdi tunnistanud, teised aga vaidlustavad kohtus valitsuse õigusteooriaid.

Need ei ole ainult üksikjuhtumid. Eksperdid eeldavad, et need uurimised on alles algus sarnasele tegevusele digitaalsete varade ruumis. Tehtud sammudel võib olla pikaajaline mõju kogu krüptovaluutaturu reguleerimisele ja järelevalvele. Seetõttu seisavad MEXC ja USA ametiasutused silmitsi väljakutsega säilitada digitaalsete kauplemisturgude terviklikkus, kaitstes samal ajal kasutajaid.

Pettusejuhtumite kohta lisateabe saamiseks lugege aruannet Münditelegraaf ja õiguslikud meetmed Riikliku õiguse ülevaade.