Salauspetostapausten dramaattinen kasvu: MEXC herättää hälytyksen!

Salauspetostapausten dramaattinen kasvu: MEXC herättää hälytyksen!

Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä kryptovaluuttapörssi MEXC on nähnyt petollisen kaupankäynnin hälyttävän lisääntyneen. Tammi-maaliskuussa järjestäytyneiden petosyritysten määrä kasvoi 200 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Yhteensä yli 80 000 epäilyttävää kaupankäyntiä havaittiin yli 3 000 petosryhmästä. Huijausten luokittelu vaihtelee markkinoiden manipuloinnista pesukauppaan ja automatisoituihin kaupparoboteihin. Tällaiset selkeät tilastot kuvaavat digitaalisen omaisuuden tilanteen vakavuutta.

Alueelliset erot ovat erityisen huolestuttavia. MEXC:n mukaan petostapaukset lisääntyivät eniten Intiassa, ja lähes 27 000 tiliä on merkitty epäilyttömiksi. Myös Itsenäisten valtioiden yhteisössä (IVY) oli 6 404 kiistanalaista tiliä ja 5 603 Indonesiassa. MEXC:n COO Tracy Jin selittää tämän kasvun kryptovaluuttoja ja kaupankäyntikäytäntöjä koskevan tiedon puutteen vuoksi. Yleisimmät uhrit ovat usein uudet käyttäjät, jotka eivät tunne riskejä ja tyypillisiä petosmalleja.

Tietoisuus ja koulutus

MEXC korostaa kiireellistä tarvetta lisätä tietoisuutta kryptohuijauksista ja kouluttaa käyttäjiä. Useimmat uudet käyttäjät kärsivillä alueilla eivät ole tietoisia rahoitusmaailman yleisistä huijauksista. Tämä tietämättömyys tekee niistä helppoja kohteita huijareille, jotka usein käyttävät sosiaalista manipulointia houkutellakseen uhrejaan.

Laajemmassa yhteydessä Yhdysvaltain viranomaiset ovat käynnistäneet uusia toimenpiteitä kryptovaluuttateollisuuden markkinoiden manipulointia vastaan. Yhdysvaltain Massachusettsin piirin syyttäjänvirasto on nostanut ensimmäisen kerran rikossyytteet rahoituspalveluyrityksiä vastaan ​​markkinoiden manipuloinnista ja pesukaupasta. Kaikkiaan 18 henkilöä ja yritystä, mukaan lukien neljä kryptovaluuttamarkkinoiden päättäjää, vaikuttaa. Syytteet kuvaavat näitä yrityksiä, jotka harjoittavat laitonta markkinoiden manipulointia luodakseen vaikutelman aktiivisista markkinoista tietyille rahakkeille.

Sääntelyn haasteet

Tutkimus sai alkunsa SEC:n vihjeestä, joka johti lisätutkimuksiin. Tähän sisältyi NextFundAI-nimisen shell-yhtiön käyttö, joka loi tunnuksen kommunikoidakseen vastaajien kanssa. Osana tätä tutkintaa tekijät tarjoutuivat manipuloimaan rahakkeen hintaa pesukaupan avulla. Viranomaiset väittävät, että näiden kaupankäyntitoimintojen takana oli petollinen tarkoitus lisätä keinotekoisesti kaupankäyntimääriä ja siten lisätä kiinnostusta tokeniin.

Maksut sisältävät myös pankkipetoksen, joka ei vaadi todisteita siitä, että kyseessä oleva digitaalinen omaisuus on arvopaperi. Sitä vastoin syyte salaliitosta markkinoiden manipuloimiseksi edellyttää todisteita siitä, että tokenia pidetään arvopaperina, mikä vaikeuttaa todistustaakkaa viranomaisille. Jotkut syytetyt ovat jo myöntäneet syyllisyytensä, kun taas toiset haastavat hallituksen oikeudelliset teoriat oikeudessa.

Nämä eivät ole vain yksittäisiä tapauksia. Asiantuntijat odottavat, että nämä tutkimukset ovat vasta alkua sarjalle samankaltaisia ​​toimia digitaalisen omaisuuden alueella. Toteutetuilla toimilla voi olla pitkän aikavälin vaikutuksia koko kryptovaluuttamarkkinoiden säätelyyn ja valvontaan. MEXC:llä ja Yhdysvaltojen viranomaisilla on siksi haasteena säilyttää digitaalisten kaupankäyntimarkkinoiden eheys ja samalla suojella käyttäjiä.

Lue lisää petostapauksista raportista Coinlengraph und zu den rechtlichen Maßnahmen auf National Law Review.