Augmentation spectaculaire des cas de fraude crypto : le MEXC tire la sonnette d’alarme !

Augmentation spectaculaire des cas de fraude crypto : le MEXC tire la sonnette d’alarme !

Au premier trimestre 2025, la bourse de crypto-monnaie MEXC a connu une augmentation alarmante des activités commerciales frauduleuses. Entre janvier et mars, le nombre de tentatives de fraude organisée a augmenté de 200 % par rapport au trimestre précédent. Au total, plus de 80 000 activités commerciales suspectes ont été détectées auprès de plus de 3 000 groupes frauduleux. La catégorisation des escroqueries va de la manipulation du marché au wash trading en passant par les robots de trading automatisés. Des statistiques aussi claires illustrent la gravité de la situation dans le domaine des actifs numériques.

Les différences régionales sont particulièrement préoccupantes. Selon le MEXC, l'Inde a connu la plus forte augmentation des cas de fraude, avec près de 27 000 comptes signalés comme suspects. Il y a également eu 6 404 comptes litigieux dans la Communauté des États indépendants (CEI) et 5 603 en Indonésie. Tracy Jin, COO de MEXC, attribue cette augmentation à un manque de connaissances sur les crypto-monnaies et les pratiques commerciales. Les victimes les plus courantes sont souvent de nouveaux utilisateurs qui ne connaissent pas les risques et les schémas de fraude typiques.

Sensibilisation et éducation

Le MEXC souligne la nécessité urgente de sensibiliser aux escroqueries cryptographiques et d’éduquer les utilisateurs. La plupart des nouveaux utilisateurs dans les régions concernées ignorent les escroqueries courantes dans le monde financier. Cette ignorance en fait des cibles faciles pour les fraudeurs, qui utilisent souvent l’ingénierie sociale pour attirer leurs victimes.

Dans un contexte plus large, les autorités américaines ont lancé de nouvelles mesures contre les manipulations de marché dans le secteur des cryptomonnaies. Le bureau du procureur américain du district du Massachusetts a déposé pour la première fois des accusations criminelles contre des sociétés de services financiers pour manipulation de marché et opérations fictives. Au total, 18 personnes et entreprises, dont quatre teneurs de marché de crypto-monnaie, sont concernées. Les accusations décrivent ces sociétés se livrant à des manipulations illégales de marché pour créer l'apparence d'un marché actif pour certains jetons.

Défis réglementaires

L'enquête découle d'une information de la SEC qui a conduit à des enquêtes plus approfondies. Cela comprenait l’utilisation d’une société écran appelée NextFundAI, qui a créé un jeton pour communiquer avec les accusés. Dans le cadre de cette enquête, les auteurs ont proposé de manipuler le prix du jeton via du wash trading. Les autorités affirment que ces activités commerciales avaient une intention frauduleuse visant à augmenter artificiellement les volumes de transactions et ainsi accroître l'intérêt pour le jeton.

Les accusations incluent également la fraude électronique, qui ne nécessite pas de preuve que l'actif numérique impliqué est un titre. En revanche, l’accusation de complot visant à manipuler les marchés nécessite la preuve que le jeton est considéré comme une valeur mobilière, ce qui rend la charge de la preuve plus difficile pour les autorités. Certains accusés ont déjà plaidé coupable, tandis que d'autres contestent devant les tribunaux les théories juridiques du gouvernement.

Ce ne sont pas seulement des cas isolés. Les experts s’attendent à ce que ces enquêtes ne soient que le début d’une série d’actions similaires dans le domaine des actifs numériques. Les mesures prises pourraient avoir des implications à long terme sur la réglementation et la supervision de l’ensemble du marché des cryptomonnaies. Le MEXC et les autorités américaines sont donc confrontés au défi de maintenir l’intégrité des marchés commerciaux numériques tout en protégeant les utilisateurs.

Pour plus d'informations sur les cas de fraude, lisez le rapport Cointélégraphe et les mesures juridiques Revue du droit national.