Dramatičan porast slučajeva kripto prijevara: MEXC diže uzbunu!

Dramatičan porast slučajeva kripto prijevara: MEXC diže uzbunu!

U prvom kvartalu 2025. mjenjačnica kriptovaluta MEXC zabilježila je alarmantan porast lažnih aktivnosti trgovanja. U razdoblju od siječnja do ožujka broj organiziranih pokušaja prijevara porastao je za 200% u odnosu na prethodni kvartal. Ukupno je otkriveno više od 80.000 sumnjivih trgovinskih aktivnosti iz više od 3.000 prijevarnih skupina. Kategorizacija prijevara kreće se od tržišne manipulacije do trgovanja pranjem do automatiziranih robota za trgovanje. Takva jasna statistika ilustrira ozbiljnost situacije u prostoru digitalne imovine.

Posebno su zabrinjavajuće regionalne razlike. Prema MEXC-u, Indija je zabilježila najveći porast slučajeva prijevare, s gotovo 27.000 računa označenih kao sumnjivi. Također je bilo 6404 sporna računa u Zajednici neovisnih država (CIS) i 5603 u Indoneziji. MEXC COO Tracy Jin pripisuje ovo povećanje nedostatku znanja o kriptovalutama i praksi trgovanja. Najčešće žrtve često su novi korisnici koji nisu upoznati s rizicima i tipičnim obrascima prijevara.

Svijest i obrazovanje

MEXC ističe hitnu potrebu za podizanjem svijesti o kripto prijevarama i educiranjem korisnika. Većina novih korisnika u pogođenim regijama nije svjesna uobičajenih prijevara u financijskom svijetu. To ih neznanje čini lakim metama za prevarante, koji često koriste društveni inženjering kako bi namamili svoje žrtve.

U širem kontekstu, američke vlasti pokrenule su nove mjere protiv tržišne manipulacije u industriji kriptovaluta. Državno odvjetništvo Okruga Massachusettsa podnijelo je prve kaznene prijave protiv tvrtki za financijske usluge zbog manipulacije tržištem i lažnog trgovanja. Pogođeno je ukupno 18 osoba i tvrtki, uključujući četiri kreatora tržišta kriptovaluta. Optužbe opisuju kako su te tvrtke uključene u nezakonitu manipulaciju tržištem kako bi stvorile dojam aktivnog tržišta za određene tokene.

Regulatorni izazovi

Istraga je proizašla iz dojave SEC-a koja je dovela do daljnjih istraga. To je uključivalo korištenje lažne tvrtke pod nazivom NextFundAI, koja je stvorila token za komunikaciju s optuženicima. U sklopu ove istrage, počinitelji su ponudili manipuliranje cijenom tokena putem wash tradinga. Vlasti tvrde da je iza ovih aktivnosti trgovanja postojala prijevarna namjera da se umjetno poveća obujam trgovanja i tako poveća interes za token.

Optužbe također uključuju elektroničku prijevaru, za koju nije potreban dokaz da je uključena digitalna imovina vrijednosni papir. Nasuprot tome, optužba za urotu za manipuliranje tržištima zahtijeva dokaz da se token smatra vrijednosnim papirom, što vlastima otežava teret dokazivanja. Neki optuženici već su priznali krivnju, dok drugi na sudu osporavaju vladine pravne teorije.

Ovo nisu samo izolirani slučajevi. Stručnjaci očekuju da su ove istrage samo početak niza sličnih akcija u prostoru digitalne imovine. Poduzeti koraci mogli bi imati dugoročne posljedice za regulaciju i nadzor cjelokupnog tržišta kriptovaluta. MEXC i američke vlasti stoga se suočavaju s izazovom održavanja integriteta tržišta digitalnog trgovanja uz zaštitu korisnika.

Za više informacija o slučajevima prijevare pročitajte izvješće Cointelegraph i zakonske mjere National Law Review.