Drámai növekedés a kriptocsalási esetek számában: a MEXC riaszt!

Drámai növekedés a kriptocsalási esetek számában: a MEXC riaszt!

2025 első negyedévében a MEXC kriptovaluta tőzsdén riasztóan megnövekedett a csaló kereskedési tevékenységek száma. Január és március között 200%-kal nőtt a szervezett csalási kísérletek száma az előző negyedévhez képest. Összesen több mint 80 000 gyanús kereskedelmi tevékenységet észleltek több mint 3 000 csalócsoportból. A csalások kategorizálása a piaci manipulációtól a mosókereskedésen át az automatizált kereskedési robotokig terjed. Az ilyen egyértelmű statisztikák jól mutatják a helyzet súlyosságát a digitális eszközök terén.

A regionális különbségek különösen aggasztóak. A MEXC szerint Indiában nőtt a legnagyobb mértékben a csalási esetek száma, közel 27 000 fiókot jelöltek meg gyanúsként. A Független Államok Közösségében (FÁK) 6404, Indonéziában pedig 5603 vitatott számla volt. A MEXC vezérigazgatója, Tracy Jin a növekedést a kriptovalutákkal és a kereskedési gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek hiányának tulajdonítja. A leggyakoribb áldozatok gyakran új felhasználók, akik nem ismerik a kockázatokat és a tipikus csalási mintákat.

Tudatosság és oktatás

A MEXC kiemeli, hogy sürgősen fel kell hívni a figyelmet a kripto-csalásokra és fel kell tanítani a felhasználókat. Az érintett régiókban a legtöbb új felhasználó nincs tisztában a pénzügyi világban előforduló általános csalásokkal. Ez a tudatlanság könnyű célpontjává teszi őket a csalók számára, akik gyakran alkalmaznak szociális manipulációt áldozataik csalogatására.

Tágabb összefüggésben az amerikai hatóságok új intézkedéseket indítottak a kriptovaluta-ipar piaci manipulációja ellen. Az Egyesült Államok Massachusettsi kerületi ügyészsége első alkalommal emelt büntetőeljárást pénzügyi szolgáltató cégek ellen piaci manipuláció és mosókereskedés miatt. Összesen 18 embert és céget érint, köztük négy kriptovaluta piacjegyzőt. A vádak azt írják le, hogy ezek a cégek illegális piaci manipulációt folytatnak, hogy bizonyos tokenek esetében az aktív piac látszatát keltsék.

Szabályozási kihívások

A vizsgálat a SEC tippjéből indult ki, amely további vizsgálatokhoz vezetett. Ez magában foglalta a NextFundAI nevű shell cég használatát, amely egy tokent hozott létre a vádlottakkal való kommunikációhoz. A nyomozás részeként az elkövetők felajánlották, hogy a token árát mosókereskedelem útján manipulálják. A hatóságok azzal érvelnek, hogy e kereskedési tevékenységek mögött csalárd szándék állt, hogy mesterségesen növeljék a kereskedési mennyiséget, és ezáltal növeljék a token iránti érdeklődést.

A díjak magukban foglalják az elektronikus csalást is, amihez nem szükséges igazolni, hogy az érintett digitális eszköz értékpapír. Ezzel szemben a piacok manipulálására irányuló összeesküvés vádja bizonyítást igényel, hogy a token értékpapírnak minősül, ami megnehezíti a hatóságok bizonyítási terhét. A vádlottak egy része már bűnösnek vallotta magát, mások a kormány jogi elméleteit vitatják a bíróságon.

Ezek nem csak elszigetelt esetek. A szakértők arra számítanak, hogy ezek a vizsgálatok csak a kezdetét jelentik egy sor hasonló akciónak a digitális eszközök terén. A megtett lépések hosszú távú hatással lehetnek a teljes kriptovaluta piac szabályozására és felügyeletére. A MEXC és az Egyesült Államok hatóságai ezért azzal a kihívással néznek szembe, hogy a felhasználók védelme mellett megőrizzék a digitális kereskedési piacok integritását.

A csalásokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a jelentést Cointelegraph és a jogi intézkedések Nemzeti Jogi Szemle.