Dramatiškai padaugėjo kriptovaliutų sukčiavimo atvejų: MEXC kelia pavojaus signalą!

Dramatiškai padaugėjo kriptovaliutų sukčiavimo atvejų: MEXC kelia pavojaus signalą!

Pirmąjį 2025 metų ketvirtį kriptovaliutų biržoje MEXC nerimą keliantis nesąžiningos prekybos aktyvumas išaugo. Sausio–kovo mėnesiais organizuotų bandymų sukčiauti skaičius išaugo 200 proc., palyginti su praėjusiu ketvirčiu. Iš viso buvo aptikta per 80 000 įtartinų prekybos veiklų iš daugiau nei 3 000 sukčiavimo grupių. Sukčiai skirstomi į kategorijas: nuo manipuliavimo rinka iki plovimo prekybos iki automatizuotų prekybos robotų. Tokia aiški statistika iliustruoja padėties skaitmeninio turto erdvėje rimtumą.

Ypač nerimą kelia regioniniai skirtumai. MEXC duomenimis, Indijoje daugiausia padaugėjo sukčiavimo atvejų – beveik 27 000 sąskaitų buvo pažymėtos kaip įtartinos. Taip pat buvo 6 404 ginčytinos sąskaitos Nepriklausomų valstybių sandraugoje (NVS) ir 5 603 Indonezijoje. MEXC COO Tracy Jin šį padidėjimą sieja su žinių apie kriptovaliutas ir prekybos praktika trūkumu. Dažniausios aukos dažnai yra nauji vartotojai, kurie nėra susipažinę su rizika ir tipiniais sukčiavimo būdais.

Sąmoningumas ir išsilavinimas

MEXC pabrėžia, kad būtina skubiai didinti informuotumą apie kriptovaliutų sukčiavimą ir šviesti vartotojus. Dauguma naujų vartotojų nukentėjusiuose regionuose nežino apie įprastus sukčiavimus finansų pasaulyje. Dėl šio nežinojimo jie tampa lengvais taikiniais sukčiams, kurie dažnai naudojasi socialine inžinerija, kad suviliotų savo aukas.

Kalbant apie platesnį kontekstą, JAV valdžios institucijos ėmėsi naujų priemonių prieš manipuliavimą rinka kriptovaliutų pramonėje. JAV Masačusetso apygardos prokuratūra pirmą kartą pateikė baudžiamuosius kaltinimus finansinių paslaugų įmonėms dėl manipuliavimo rinka ir prekybos plovimu. Iš viso nukentėjo 18 žmonių ir įmonių, įskaitant keturis kriptovaliutų rinkos formuotojus. Kaltinamuose kaltinimuose nurodoma, kad šios bendrovės neteisėtai manipuliuoja rinka, siekdamos sukurti aktyvios tam tikrų žetonų rinkos vaizdą.

Reguliavimo iššūkiai

Tyrimas prasidėjo iš SEC patarimo, dėl kurio buvo pradėti tolesni tyrimai. Tai apėmė fiktyviosios bendrovės „NextFundAI“ naudojimą, kuri sukūrė žetoną bendrauti su kaltinamaisiais. Vykdydami šį tyrimą kaltininkai pasiūlė manipuliuoti žetono kaina per plovimo prekybą. Valdžios institucijos tvirtina, kad už šios prekybos veiklos slypi nesąžiningi ketinimai dirbtinai padidinti prekybos apimtis ir taip padidinti susidomėjimą žetonu.

Mokesčiai taip pat apima apgaulę laidais, dėl kurių nereikia įrodyti, kad skaitmeninis turtas yra vertybinis popierius. Priešingai, kaltinimui sąmokslu manipuliuoti rinkomis reikia įrodyti, kad žetonas laikomas vertybiniu popieriumi, todėl valdžios institucijoms įrodinėjimo pareiga tampa sunkesnė. Kai kurie kaltinamieji savo kaltę jau pripažino, kiti ginčija vyriausybės teisės teorijas teisme.

Tai ne tik pavieniai atvejai. Ekspertai tikisi, kad šie tyrimai yra tik daugelio panašių veiksmų skaitmeninio turto erdvėje pradžia. Imami žingsniai gali turėti ilgalaikių pasekmių visos kriptovaliutų rinkos reguliavimui ir priežiūrai. Todėl MEXC ir JAV valdžios institucijos susiduria su iššūkiu išlaikyti skaitmeninės prekybos rinkų vientisumą ir apsaugoti vartotojus.

Daugiau informacijos apie sukčiavimo atvejus rasite pranešime Kointelegrafas ir teisines priemones Nacionalinės teisės apžvalga.