Dramatisks kriptovalūtu krāpšanas gadījumu pieaugums: MEXC ceļ trauksmi!

Dramatisks kriptovalūtu krāpšanas gadījumu pieaugums: MEXC ceļ trauksmi!

2025. gada pirmajā ceturksnī kriptovalūtu birža MEXC ir piedzīvojusi satraucošu krāpniecisku tirdzniecības darbību pieaugumu. Laikā no janvāra līdz martam organizēto krāpšanas mēģinājumu skaits pieaudzis par 200%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni. Kopumā tika atklātas vairāk nekā 80 000 aizdomīgu tirdzniecības darbību no vairāk nekā 3000 krāpnieku grupām. Krāpnieciskās darbības tiek iedalītas kategorijās, sākot no tirgus manipulācijām līdz mazgāšanai un beidzot ar automatizētiem tirdzniecības robotiem. Šāda skaidra statistika ilustrē situācijas nopietnību digitālo aktīvu telpā.

Īpaši satraucošas ir reģionālās atšķirības. Saskaņā ar MEXC datiem Indijā bija vislielākais krāpšanas gadījumu pieaugums, un gandrīz 27 000 kontu tika atzīmēti kā aizdomīgi. Bija arī 6404 apstrīdēti konti Neatkarīgo Valstu Sadraudzībā (NVS) un 5603 Indonēzijā. MEXC COO Treisija Džina šo pieaugumu saista ar zināšanu trūkumu par kriptovalūtām un tirdzniecības praksi. Visbiežāk upuri bieži vien ir jauni lietotāji, kuri nav pazīstami ar riskiem un tipiskiem krāpšanas modeļiem.

Izpratne un izglītība

MEXC uzsver steidzamo nepieciešamību palielināt informētību par kriptovalūtu izkrāpšanu un izglītot lietotājus. Lielākā daļa jauno lietotāju skartajos reģionos nezina par izplatītām krāpniecībām finanšu pasaulē. Šī neziņa padara tos par viegliem mērķiem krāpniekiem, kuri bieži izmanto sociālo inženieriju, lai pievilinātu savus upurus.

Plašākā kontekstā ASV varas iestādes ir uzsākušas jaunus pasākumus pret tirgus manipulācijām kriptovalūtu nozarē. ASV Masačūsetsas apgabala prokuratūra pirmo reizi ir izvirzījusi kriminālapsūdzības finanšu pakalpojumu kompānijām par tirgus manipulācijām un mazgāšanu. Kopumā tiek ietekmēti 18 cilvēki un uzņēmumi, tostarp četri kriptovalūtu tirgus veidotāji. Apsūdzības apraksta, ka šie uzņēmumi iesaistās nelikumīgās tirgus manipulācijās, lai radītu priekšstatu par noteiktu žetonu aktīvu tirgu.

Regulatīvās problēmas

Izmeklēšanu izraisīja SEC padoms, kas izraisīja turpmāku izmeklēšanu. Tas ietvēra čaulas uzņēmuma NextFundAI izmantošanu, kas izveidoja marķieri, lai sazinātos ar atbildētājiem. Šīs izmeklēšanas ietvaros vainīgie piedāvāja manipulēt ar žetonu cenu, izmantojot mazgāšanas tirdzniecību. Varas iestādes apgalvo, ka aiz šīm tirdzniecības darbībām bija krāpniecisks nolūks mākslīgi palielināt tirdzniecības apjomus un tādējādi palielināt interesi par marķieri.

Maksa ietver arī krāpšanu ar pārskaitījumu, kas neprasa pierādījumus, ka iesaistītais digitālais īpašums ir vērtspapīrs. Turpretim apsūdzībai par sazvērestību manipulēt ar tirgiem ir nepieciešams pierādījums, ka marķieris tiek uzskatīts par vērtspapīru, tādējādi iestādēm apgrūtinot pierādīšanas pienākumu. Daži apsūdzētie savu vainu jau atzinuši, bet citi tiesā apstrīd valdības tiesību teorijas.

Tie nav tikai atsevišķi gadījumi. Eksperti sagaida, ka šīs izmeklēšanas ir tikai sākums virknei līdzīgu darbību digitālo aktīvu telpā. Veiktajiem pasākumiem varētu būt ilgtermiņa ietekme uz visa kriptovalūtu tirgus regulēšanu un uzraudzību. Tāpēc MEXC un ASV iestādes saskaras ar izaicinājumu saglabāt digitālās tirdzniecības tirgu integritāti, vienlaikus aizsargājot lietotājus.

Plašāku informāciju par krāpšanas gadījumiem lasiet ziņojumā Kointelegrāfs un juridiskos pasākumus Valsts tiesību pārskats.