Dramatische toename van gevallen van cryptofraude: MEXC slaat alarm!

Dramatische toename van gevallen van cryptofraude: MEXC slaat alarm!

In het eerste kwartaal van 2025 heeft de cryptocurrency-uitwisseling MEXC een alarmerende toename van frauduleuze handelsactiviteiten gezien. Tussen januari en maart is het aantal georganiseerde fraudepogingen met 200% gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor. In totaal werden ruim 80.000 verdachte handelsactiviteiten gedetecteerd bij ruim 3.000 fraudegroepen. De categorisering van oplichting varieert van marktmanipulatie tot wash-trading tot geautomatiseerde handelsrobots. Dergelijke duidelijke statistieken illustreren de ernst van de situatie op het gebied van digitale activa.

Vooral de regionale verschillen zijn zorgwekkend. Volgens MEXC kende India de grootste toename in fraudegevallen, met bijna 27.000 als verdacht gemarkeerde accounts. Er waren ook 6.404 betwiste rekeningen in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) en 5.603 in Indonesië. MEXC COO Tracy Jin schrijft deze toename toe aan een gebrek aan kennis over cryptocurrencies en handelspraktijken. De meest voorkomende slachtoffers zijn vaak nieuwe gebruikers die niet bekend zijn met de risico's en typische fraudepatronen.

Bewustwording en educatie

MEXC benadrukt de dringende noodzaak om het bewustzijn over crypto-oplichting te vergroten en gebruikers voor te lichten. De meeste nieuwe gebruikers in de getroffen regio’s zijn zich niet bewust van de veel voorkomende vormen van oplichting in de financiële wereld. Deze onwetendheid maakt hen tot gemakkelijke doelwitten voor fraudeurs, die vaak gebruik maken van social engineering om hun slachtoffers te lokken.

In een bredere context hebben de Amerikaanse autoriteiten nieuwe maatregelen gelanceerd tegen marktmanipulatie in de cryptocurrency-industrie. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Massachusetts heeft voor het eerst strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen financiële dienstverleners wegens marktmanipulatie en wash-trading. In totaal worden 18 mensen en bedrijven getroffen, waaronder vier marktmakers voor cryptocurrency. In de aanklacht wordt beschreven dat deze bedrijven zich bezighouden met illegale marktmanipulatie om de schijn te wekken van een actieve markt voor bepaalde tokens.

Uitdagingen op regelgevingsgebied

Het onderzoek kwam voort uit een tip van de SEC die leidde tot verder onderzoek. Dit omvatte het gebruik van een lege vennootschap genaamd NextFundAI, die een token creëerde om met de beklaagden te communiceren. Als onderdeel van dit onderzoek boden de daders aan om de prijs van het token te manipuleren door middel van wash-trading. De autoriteiten beweren dat er achter deze handelsactiviteiten een frauduleuze bedoeling zat om de handelsvolumes kunstmatig te vergroten en zo de belangstelling voor het token te vergroten.

De aanklacht omvat ook bankfraude, waarvoor geen bewijs vereist is dat het betrokken digitale bezit een waardepapier is. De beschuldiging van samenzwering om markten te manipuleren vereist daarentegen bewijs dat het token als een beveiliging wordt beschouwd, waardoor de bewijslast voor de autoriteiten moeilijker wordt. Sommige beklaagden hebben al schuldig gepleit, terwijl anderen de juridische theorieën van de regering voor de rechtbank betwisten.

Dit zijn niet alleen geïsoleerde gevallen. Deskundigen verwachten dat deze onderzoeken slechts het begin zijn van een reeks soortgelijke acties op het gebied van digitale activa. De genomen stappen kunnen op de lange termijn gevolgen hebben voor de regulering van en het toezicht op de gehele cryptocurrency-markt. MEXC en de Amerikaanse autoriteiten worden daarom geconfronteerd met de uitdaging om de integriteit van de digitale handelsmarkten te behouden en tegelijkertijd de gebruikers te beschermen.

Voor meer informatie over de fraudezaken kunt u het rapport lezen Muntelegraaf en de wettelijke maatregelen Nationaal rechtoverzicht.