Dramatisk økning i tilfeller av kryptosvindel: MEXC slår alarm!

Dramatisk økning i tilfeller av kryptosvindel: MEXC slår alarm!

I første kvartal 2025 har kryptovalutabørsen MEXC sett en alarmerende økning i uredelige handelsaktiviteter. Mellom januar og mars økte antallet organiserte svindelforsøk med 200 % sammenlignet med forrige kvartal. Totalt ble det oppdaget over 80 000 mistenkelige handelsaktiviteter fra mer enn 3000 svindelgrupper. Kategoriseringen av svindel spenner fra markedsmanipulasjon til vaskehandel til automatiserte handelsroboter. Slike klare statistikker illustrerer alvoret i situasjonen i det digitale aktivarommet.

Regionale forskjeller er spesielt bekymringsfulle. Ifølge MEXC så India den største økningen i svindelsaker, med nesten 27 000 kontoer flagget som mistenkelige. Det var også 6.404 omstridte kontoer i Commonwealth of Independent States (CIS) og 5.603 i Indonesia. MEXC COO Tracy Jin tilskriver denne økningen mangel på kunnskap om kryptovalutaer og handelspraksis. De vanligste ofrene er ofte nye brukere som ikke er kjent med risikoene og typiske svindelmønstre.

Bevissthet og utdanning

MEXC fremhever det presserende behovet for å øke bevisstheten om kryptosvindel og utdanne brukere. De fleste nye brukere i de berørte regionene er uvitende om vanlige svindel i finansverdenen. Denne uvitenheten gjør dem til enkle mål for svindlere, som ofte bruker sosial teknikk for å lokke ofrene sine.

I en bredere sammenheng har amerikanske myndigheter lansert nye tiltak mot markedsmanipulasjon i kryptovalutaindustrien. U.S.A. Attorney's Office for District of Massachusetts har inngitt for første gang kriminelle anklager mot finansielle tjenesteselskaper for markedsmanipulasjon og vaskehandel. Totalt 18 personer og selskaper, inkludert fire markedsskapere for kryptovaluta, er berørt. Anklagene beskriver disse selskapene som engasjerer seg i ulovlig markedsmanipulasjon for å skape et aktivt marked for visse tokens.

Regulatoriske utfordringer

Etterforskningen stammet fra et tips fra SEC som førte til ytterligere undersøkelser. Dette inkluderte bruken av et skallselskap kalt NextFundAI, som opprettet et token for å kommunisere med de tiltalte. Som en del av denne etterforskningen tilbød gjerningsmennene seg å manipulere prisen på tokenet gjennom vaskehandel. Myndighetene hevder at det lå en uredelig hensikt bak disse handelsaktivitetene for å kunstig øke handelsvolumet og dermed øke interessen for tokenet.

Anklagene inkluderer også wire svindel, som ikke krever bevis for at den digitale eiendelen som er involvert er et verdipapir. I motsetning til dette krever anklagen om konspirasjon for å manipulere markeder bevis på at tokenet anses som en verdipapir, noe som gjør bevisbyrden vanskeligere for myndighetene. Noen tiltalte har allerede erkjent straffskyld, mens andre utfordrer regjeringens juridiske teorier i retten.

Dette er ikke bare isolerte tilfeller. Eksperter forventer at disse undersøkelsene bare er begynnelsen på en serie lignende handlinger i det digitale aktivaområdet. Trinnene som tas kan ha langsiktige implikasjoner for reguleringen og tilsynet med hele kryptovalutamarkedet. MEXC og amerikanske myndigheter står derfor overfor utfordringen med å opprettholde integriteten til digitale handelsmarkeder og samtidig beskytte brukerne.

For mer informasjon om svindelsakene, les rapporten Cointelegraph og de juridiske tiltakene National Law Review.