Dramatyczny wzrost liczby przypadków oszustw związanych z kryptowalutami: MEXC podnosi alarm!

Dramatyczny wzrost liczby przypadków oszustw związanych z kryptowalutami: MEXC podnosi alarm!

W pierwszym kwartale 2025 r. giełda kryptowalut MEXC odnotowała alarmujący wzrost liczby oszukańczych działań handlowych. W okresie od stycznia do marca liczba zorganizowanych prób oszustw wzrosła o 200% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W sumie wykryto ponad 80 000 podejrzanych działań handlowych z ponad 3000 grup oszustów. Kategoryzacja oszustw obejmuje manipulacje na rynku, przemyt handlu i automatyczne roboty handlowe. Takie jasne statystyki ilustrują powagę sytuacji w przestrzeni zasobów cyfrowych.

Szczególnie niepokojące są różnice regionalne. Według MEXC największy wzrost liczby przypadków oszustw odnotowano w Indiach – prawie 27 000 kont oznaczono jako podejrzane. Spornych rachunków było także 6404 we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP) i 5603 w Indonezji. Dyrektor operacyjny Meksyku, Tracy Jin, przypisuje ten wzrost brakowi wiedzy na temat kryptowalut i praktyk handlowych. Najczęstszymi ofiarami są często nowi użytkownicy, którzy nie są zaznajomieni z zagrożeniami i typowymi schematami oszustw.

Świadomość i edukacja

MEXC podkreśla pilną potrzebę podnoszenia świadomości na temat oszustw związanych z kryptowalutami i edukowania użytkowników. Większość nowych użytkowników w dotkniętych regionach nie jest świadoma powszechnych oszustw w świecie finansów. Ta niewiedza czyni je łatwym celem dla oszustów, którzy często wykorzystują inżynierię społeczną, aby zwabić swoje ofiary.

W szerszym kontekście władze USA uruchomiły nowe środki przeciwko manipulacjom na rynku w branży kryptowalut. Biuro prokuratora okręgu Massachusetts po raz pierwszy w historii postawiło zarzuty karne firmom świadczącym usługi finansowe za manipulacje na rynku i nielegalny handel. W sumie dotkniętych jest 18 osób i firm, w tym czterech animatorów rynku kryptowalut. Zarzuty opisują te firmy angażujące się w nielegalne manipulacje na rynku w celu stworzenia pozoru aktywnego rynku dla niektórych tokenów.

Wyzwania regulacyjne

Dochodzenie wszczęto na podstawie wskazówki SEC, która doprowadziła do dalszych dochodzeń. Obejmowało to wykorzystanie firmy fasadowej o nazwie NextFundAI, która stworzyła token do komunikacji z oskarżonymi. W ramach tego dochodzenia sprawcy zaproponowali manipulowanie ceną tokena poprzez wash trading. Władze argumentują, że za tymi działaniami handlowymi krył się oszukańczy zamiar, polegający na sztucznym zwiększeniu wolumenu obrotu, a tym samym zwiększeniu zainteresowania tokenem.

Opłaty obejmują również oszustwa drogą elektroniczną, które nie wymagają dowodu, że dany zasób cyfrowy jest papierem wartościowym. Natomiast zarzut spisku mającego na celu manipulowanie rynkiem wymaga udowodnienia, że ​​token jest uważany za papier wartościowy, co utrudnia władzom ciężar dowodu. Niektórzy oskarżeni przyznali się już do winy, inni kwestionują w sądzie teorie prawne rządu.

To nie są tylko odosobnione przypadki. Eksperci spodziewają się, że te dochodzenia to dopiero początek serii podobnych działań w przestrzeni zasobów cyfrowych. Podjęte kroki mogą mieć długoterminowe konsekwencje dla regulacji i nadzoru nad całym rynkiem kryptowalut. W związku z tym MEXC i władze USA stoją przed wyzwaniem utrzymania integralności rynków handlu cyfrowego przy jednoczesnej ochronie użytkowników.

Więcej informacji na temat przypadków oszustw można znaleźć w raporcie Cointelegraf i środki prawne Przegląd prawa krajowego.