Aumento dramático em casos de fraude criptográfica: MEXC dá o alarme!

Aumento dramático em casos de fraude criptográfica: MEXC dá o alarme!

No primeiro trimestre de 2025, a bolsa de criptomoedas MEXC viu um aumento alarmante nas atividades comerciais fraudulentas. Entre janeiro e março, o número de tentativas de fraude organizada aumentou 200% em relação ao trimestre anterior. No total, foram detectadas mais de 80.000 atividades comerciais suspeitas de mais de 3.000 grupos fraudulentos. A categorização de golpes varia de manipulação de mercado, lavagem de negociações e robôs de negociação automatizados. Essas estatísticas claras ilustram a gravidade da situação no espaço dos ativos digitais.

As diferenças regionais são particularmente preocupantes. De acordo com o MEXC, a Índia registou o maior aumento em casos de fraude, com quase 27.000 contas sinalizadas como suspeitas. Houve também 6.404 contas contestadas na Comunidade de Estados Independentes (CEI) e 5.603 na Indonésia. A COO da MEXC, Tracy Jin, atribui esse aumento à falta de conhecimento sobre criptomoedas e práticas comerciais. As vítimas mais comuns são frequentemente novos utilizadores que não estão familiarizados com os riscos e padrões típicos de fraude.

Conscientização e educação

MEXC destaca a necessidade urgente de aumentar a conscientização sobre fraudes criptográficas e educar os usuários. A maioria dos novos usuários nas regiões afetadas não tem conhecimento dos golpes comuns no mundo financeiro. Esta ignorância torna-os alvos fáceis para os fraudadores, que muitas vezes recorrem à engenharia social para atrair as suas vítimas.

Num contexto mais amplo, as autoridades dos EUA lançaram novas medidas contra a manipulação de mercado na indústria das criptomoedas. A Procuradoria dos EUA para o Distrito de Massachusetts apresentou as primeiras acusações criminais contra empresas de serviços financeiros por manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Um total de 18 pessoas e empresas, incluindo quatro criadores de mercado de criptomoedas, foram afetadas. As acusações descrevem essas empresas envolvidas em manipulação ilegal de mercado para criar a aparência de um mercado ativo para determinados tokens.

Desafios regulatórios

A investigação originou-se de uma denúncia da SEC que levou a novas investigações. Isso incluiu o uso de uma empresa de fachada chamada NextFundAI, que criou um token para se comunicar com os réus. Como parte desta investigação, os perpetradores se ofereceram para manipular o preço do token por meio de lavagem de negociação. As autoridades argumentam que houve uma intenção fraudulenta por trás dessas atividades comerciais de aumentar artificialmente os volumes de negociação e, assim, aumentar o interesse no token.

As acusações também incluem fraude eletrônica, que não exige prova de que o ativo digital envolvido seja um valor mobiliário. Em contraste, a acusação de conspiração para manipular os mercados exige prova de que o token é considerado um valor mobiliário, tornando o ónus da prova mais difícil para as autoridades. Alguns réus já se declararam culpados, enquanto outros contestam as teorias jurídicas do governo em tribunal.

Estes não são apenas casos isolados. Os especialistas esperam que essas investigações sejam apenas o começo de uma série de ações semelhantes no espaço dos ativos digitais. As medidas tomadas poderão ter implicações a longo prazo para a regulação e supervisão de todo o mercado de criptomoedas. O MEXC e as autoridades dos EUA enfrentam, portanto, o desafio de manter a integridade dos mercados comerciais digitais e, ao mesmo tempo, proteger os utilizadores.

Para mais informações sobre os casos de fraude, leia o relatório Cointelégrafo e as medidas legais Revisão da legislação nacional.