Creștere dramatică a cazurilor de fraudă cripto: MEXC trage alarma!

Creștere dramatică a cazurilor de fraudă cripto: MEXC trage alarma!

În primul trimestru al anului 2025, schimbul de criptomonede MEXC a înregistrat o creștere alarmantă a activităților de tranzacționare frauduloasă. Între ianuarie și martie, numărul încercărilor de fraudă organizată a crescut cu 200% față de trimestrul precedent. În total, peste 80.000 de activități comerciale suspecte au fost detectate de la peste 3.000 de grupuri de fraudă. Clasificarea înșelătoriilor variază de la manipularea pieței la tranzacționarea spălată până la roboți de tranzacționare automatizate. Aceste statistici clare ilustrează gravitatea situației în spațiul activelor digitale.

Diferențele regionale sunt deosebit de îngrijorătoare. Potrivit MEXC, India a înregistrat cea mai mare creștere a cazurilor de fraudă, cu aproape 27.000 de conturi semnalate ca suspecte. Au existat, de asemenea, 6.404 de conturi contestate în Comunitatea Statelor Independente (CSI) și 5.603 în Indonezia. COO MEXC, Tracy Jin, atribuie această creștere lipsei de cunoștințe despre criptomonede și practicile de tranzacționare. Cele mai frecvente victime sunt adesea utilizatori noi care nu sunt familiarizați cu riscurile și tiparele tipice de fraudă.

Conștientizare și educație

MEXC subliniază necesitatea urgentă de a crește gradul de conștientizare cu privire la escrocherii criptografice și de a educa utilizatorii. Majoritatea utilizatorilor noi din regiunile afectate nu sunt conștienți de escrocherii comune în lumea financiară. Această ignoranță îi face ținte ușoare pentru fraudatori, care folosesc adesea ingineria socială pentru a-și atrage victimele.

Într-un context mai larg, autoritățile americane au lansat noi măsuri împotriva manipulării pieței în industria criptomonedelor. Procuratura Statelor Unite pentru Districtul Massachusetts a depus primele acuzații penale împotriva companiilor de servicii financiare pentru manipulare a pieței și tranzacționare lasă. Un total de 18 persoane și companii, inclusiv patru creatori de piață de criptomonede, sunt afectate. Acuzațiile descriu aceste companii care se angajează în manipularea ilegală a pieței pentru a crea aspectul unei piețe active pentru anumite jetoane.

Provocări de reglementare

Ancheta a provenit dintr-un pont de la SEC care a dus la noi investigații. Aceasta a inclus folosirea unei companii-fantasmă numită NextFundAI, care a creat un simbol pentru a comunica cu inculpații. Ca parte a acestei investigații, autorii s-au oferit să manipuleze prețul jetonului prin tranzacționare de spălare. Autoritățile susțin că în spatele acestor activități de tranzacționare a existat o intenție frauduloasă de a crește artificial volumele de tranzacționare și, astfel, de a crește interesul pentru token.

Acuzațiile includ și frauda prin cablu, care nu necesită dovada că activul digital implicat este o securitate. În schimb, acuzația de conspirație pentru manipularea piețelor necesită dovada că tokenul este considerat o garanție, ceea ce face sarcina probei mai dificilă pentru autorități. Unii inculpați au pledat deja vinovați, în timp ce alții contestă în instanță teoriile juridice ale guvernului.

Acestea nu sunt doar cazuri izolate. Experții se așteaptă ca aceste investigații să fie doar începutul unei serii de acțiuni similare în spațiul activelor digitale. Pașii întreprinși ar putea avea implicații pe termen lung pentru reglementarea și supravegherea întregii piețe de criptomonede. Prin urmare, MEXC și autoritățile americane se confruntă cu provocarea de a menține integritatea piețelor de tranzacționare digitală, protejând în același timp utilizatorii.

Pentru mai multe informații despre cazurile de fraudă, citiți raportul Cointelegraph si masurile legale National Law Review.