Dramatický nárast prípadov kryptografických podvodov: MEXC vyvoláva poplach!

Dramatický nárast prípadov kryptografických podvodov: MEXC vyvoláva poplach!

V prvom štvrťroku 2025 zaznamenala kryptomenová burza MEXC alarmujúci nárast podvodných obchodných aktivít. Od januára do marca sa počet organizovaných pokusov o podvody zvýšil o 200 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Celkovo bolo odhalených viac ako 80 000 podozrivých obchodných aktivít z viac ako 3 000 podvodných skupín. Kategorizácia podvodov siaha od manipulácie s trhom cez umývacie obchodovanie až po automatizované obchodné roboty. Takéto jasné štatistiky ilustrujú vážnosť situácie v priestore digitálnych aktív.

Znepokojujúce sú najmä regionálne rozdiely. Podľa MEXC zaznamenala India najväčší nárast prípadov podvodov, pričom takmer 27 000 účtov bolo označených ako podozrivých. Sporných účtov bolo tiež 6 404 v Spoločenstve nezávislých štátov (SNŠ) a 5 603 v Indonézii. COO MEXC Tracy Jin pripisuje tento nárast nedostatku vedomostí o kryptomenách a obchodných praktikách. Najčastejšími obeťami sú často noví používatelia, ktorí nie sú oboznámení s rizikami a typickými vzormi podvodov.

Informovanosť a vzdelávanie

MEXC zdôrazňuje naliehavú potrebu zvýšiť povedomie o kryptografických podvodoch a vzdelávať používateľov. Väčšina nových používateľov v postihnutých regiónoch nevie o bežných podvodoch vo finančnom svete. Táto nevedomosť z nich robí ľahké ciele pre podvodníkov, ktorí často využívajú sociálne inžinierstvo na lákanie svojich obetí.

V širšom kontexte americké úrady spustili nové opatrenia proti manipulácii s trhom v odvetví kryptomien. Úrad amerického prokurátora pre okres Massachusetts podal vôbec prvé trestné obvinenia proti spoločnostiam poskytujúcim finančné služby za manipuláciu s trhom a obchodovanie s nepotrebnými obchodmi. Postihnutých je celkovo 18 ľudí a spoločností vrátane štyroch tvorcov trhu s kryptomenami. Poplatky opisujú, že tieto spoločnosti sa zapájajú do nezákonnej manipulácie s trhom, aby vytvorili zdanie aktívneho trhu pre určité tokeny.

Regulačné výzvy

Vyšetrovanie vzniklo na základe tipu od SEC, ktorý viedol k ďalšiemu vyšetrovaniu. To zahŕňalo použitie fiktívnej spoločnosti s názvom NextFundAI, ktorá vytvorila token na komunikáciu s obžalovanými. V rámci tohto vyšetrovania páchatelia ponúkli manipuláciu s cenou tokenu prostredníctvom prania. Úrady argumentujú, že za týmito obchodnými aktivitami bol podvodný zámer umelo zvýšiť objemy obchodov a tým zvýšiť záujem o token.

Poplatky zahŕňajú aj podvody, ktoré si nevyžadujú dôkaz, že príslušné digitálne aktívum je cenný papier. Naproti tomu obvinenie zo sprisahania s cieľom manipulovať s trhmi si vyžaduje dôkaz, že token sa považuje za cenný papier, čím sa dôkazné bremeno pre orgány sťažuje. Niektorí obžalovaní sa už priznali, iní na súde spochybňujú vládne právne teórie.

Nejde len o ojedinelé prípady. Odborníci očakávajú, že tieto vyšetrovania sú len začiatkom série podobných akcií v priestore digitálnych aktív. Prijaté kroky by mohli mať dlhodobé dôsledky na reguláciu a dohľad nad celým trhom s kryptomenami. MEXC a orgány USA preto čelia výzve zachovať integritu digitálnych obchodných trhov a zároveň chrániť používateľov.

Ďalšie informácie o prípadoch podvodov nájdete v správe Cointelegraph a zákonné opatrenia Preskúmanie národného práva.