Dramatično povečanje primerov kripto goljufij: MEXC sproži alarm!

Dramatično povečanje primerov kripto goljufij: MEXC sproži alarm!

V prvem četrtletju leta 2025 je borza kriptovalut MEXC zaznala alarmantno povečanje goljufivih trgovalnih dejavnosti. Med januarjem in marcem se je število organiziranih poskusov goljufij povečalo za 200 % glede na prejšnje četrtletje. Skupno je bilo odkritih več kot 80.000 sumljivih trgovalnih dejavnosti iz več kot 3.000 prevarantskih skupin. Kategorizacija prevar sega od tržne manipulacije do trgovanja s pranjem do avtomatiziranih trgovalnih robotov. Tako jasni statistični podatki ponazarjajo resnost razmer v prostoru digitalnih sredstev.

Skrb vzbujajoče so predvsem regionalne razlike. Po podatkih MEXC je Indija zabeležila največji porast primerov goljufij, saj je skoraj 27.000 računov označenih kot sumljivih. V Skupnosti neodvisnih držav (CIS) je bilo tudi 6404 spornih računov in 5603 v Indoneziji. Operativni direktor MEXC Tracy Jin to povečanje pripisuje pomanjkanju znanja o kriptovalutah in trgovalnih praksah. Najpogostejše žrtve so pogosto novi uporabniki, ki niso seznanjeni s tveganji in značilnimi vzorci goljufij.

Ozaveščanje in izobraževanje

MEXC poudarja nujno potrebo po ozaveščanju o kripto prevarah in izobraževanju uporabnikov. Večina novih uporabnikov v prizadetih regijah se ne zaveda običajnih prevar v finančnem svetu. Zaradi te nevednosti so lahke tarče goljufov, ki pogosto uporabljajo socialni inženiring, da bi zvabili svoje žrtve.

V širšem kontekstu so oblasti ZDA uvedle nove ukrepe proti tržnim manipulacijam v industriji kriptovalut. Ameriško državno tožilstvo za okrožje Massachusetts je vložilo prvo kazensko ovadbo proti podjetjem za finančne storitve zaradi tržne manipulacije in lažnega trgovanja. Skupaj je prizadetih 18 ljudi in podjetij, vključno s štirimi vzdrževalci trga kriptovalut. Obtožbe opisujejo, da se ta podjetja ukvarjajo z nezakonito tržno manipulacijo, da bi ustvarila videz aktivnega trga za določene žetone.

Regulativni izzivi

Preiskava je izhajala iz namig SEC, ki je privedel do nadaljnjih preiskav. To je vključevalo uporabo navideznega podjetja NextFundAI, ki je ustvarilo žeton za komunikacijo z obtoženci. V okviru te preiskave so storilci ponudili manipulacijo cene žetona s pranjem trgovanja. Oblasti trdijo, da je bil za temi trgovalnimi dejavnostmi goljufiv namen, da bi umetno povečali obseg trgovanja in tako povečali zanimanje za žeton.

Obtožbe vključujejo tudi žično goljufijo, ki ne zahteva dokazila, da je vključeno digitalno sredstvo vrednostni papir. Nasprotno pa obtožba zarote za manipulacijo trgov zahteva dokaz, da se žeton šteje za vrednostni papir, zaradi česar je dokazno breme za oblasti težje. Nekateri obtoženci so že priznali krivdo, medtem ko drugi na sodišču izpodbijajo pravne teorije vlade.

To niso le osamljeni primeri. Strokovnjaki pričakujejo, da so te preiskave le začetek vrste podobnih dejanj v prostoru digitalnih sredstev. Sprejeti koraki bi lahko imeli dolgoročne posledice za ureditev in nadzor celotnega trga kriptovalut. MEXC in oblasti ZDA se zato soočajo z izzivom ohranjanja celovitosti digitalnih trgovalnih trgov ob hkratni zaščiti uporabnikov.

Za več informacij o primerih goljufij preberite poročilo Cointelegraph in pravni ukrepi Pregled nacionalne zakonodaje.