Dramatisk ökning av fall av kryptobedrägerier: MEXC slår larm!

Dramatisk ökning av fall av kryptobedrägerier: MEXC slår larm!

Under det första kvartalet 2025 har kryptovalutabörsen MEXC sett en alarmerande ökning av bedrägliga handelsaktiviteter. Mellan januari och mars ökade antalet organiserade bedrägeriförsök med 200 % jämfört med föregående kvartal. Totalt upptäcktes över 80 000 misstänkta handelsaktiviteter från mer än 3 000 bedrägerigrupper. Kategoriseringen av bedrägerier sträcker sig från marknadsmanipulation till tvätthandel till automatiserade handelsrobotar. Sådan tydlig statistik illustrerar allvaret i situationen i det digitala tillgångsutrymmet.

Regionala skillnader är särskilt oroande. Enligt MEXC såg Indien den största ökningen av bedrägerifall, med nästan 27 000 konton flaggade som misstänkta. Det fanns också 6 404 omtvistade konton i Samväldet av oberoende stater (CIS) och 5 603 i Indonesien. MEXC COO Tracy Jin tillskriver denna ökning en brist på kunskap om kryptovalutor och handelsmetoder. De vanligaste offren är ofta nya användare som inte känner till riskerna och typiska bedrägerimönster.

Medvetenhet och utbildning

MEXC lyfter fram det akuta behovet av att öka medvetenheten om kryptobedrägerier och utbilda användare. De flesta nya användare i de drabbade regionerna är omedvetna om vanliga bedrägerier i finansvärlden. Denna okunskap gör dem till lätta mål för bedragare, som ofta använder social ingenjörskonst för att locka sina offer.

I ett bredare sammanhang har amerikanska myndigheter lanserat nya åtgärder mot marknadsmanipulation inom kryptovalutabranschen. U.S.A. Attorney's Office för District of Massachusetts har lämnat in den första brottsanklagelsen någonsin mot finansiella tjänsteföretag för marknadsmanipulation och tvätthandel. Totalt 18 personer och företag, inklusive fyra marknadsskapare för kryptovaluta, berörs. Anklagelserna beskriver dessa företag som ägnar sig åt olaglig marknadsmanipulation för att skapa sken av en aktiv marknad för vissa tokens.

Regulatoriska utmaningar

Utredningen härrörde från ett tips från SEC som ledde till ytterligare utredningar. Detta inkluderade användningen av ett skalföretag som heter NextFundAI, som skapade en token för att kommunicera med de tilltalade. Som en del av denna utredning erbjöd sig gärningsmännen att manipulera priset på poletten genom tvätthandel. Myndigheter hävdar att det fanns en bedräglig avsikt bakom dessa handelsaktiviteter att på konstgjord väg öka handelsvolymerna och därmed öka intresset för token.

Anklagelserna inkluderar också bedrägeri, som inte kräver bevis på att den inblandade digitala tillgången är ett värdepapper. Däremot kräver anklagelsen om konspiration för att manipulera marknader bevis på att token anses vara en säkerhet, vilket gör bevisbördan svårare för myndigheterna. Vissa åtalade har redan erkänt sig skyldiga, medan andra utmanar regeringens juridiska teorier i domstol.

Det är inte bara enstaka fall. Experter förväntar sig att dessa undersökningar bara är början på en serie liknande åtgärder inom det digitala tillgångsområdet. De åtgärder som vidtas kan få långsiktiga konsekvenser för regleringen och övervakningen av hela kryptovalutamarknaden. MEXC och de amerikanska myndigheterna står därför inför utmaningen att upprätthålla integriteten på digitala handelsmarknader samtidigt som användarna skyddas.

För mer information om bedrägerifallen, läs rapporten Cointelegraph och de rättsliga åtgärderna National Law Review.