يتم التحقيق في الحظر بسبب انتهاكات الامتثال

يتم التحقيق في الحظر بسبب انتهاكات الامتثال

وفقًا لشبكة NBC، يجري مكتب المدعي العام الأمريكي تحقيقًا في شركة Block، وهي الشركة التي أسسها الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر جاك دورسي. تشمل الادعاءات ضد Block معالجة المعاملات التي لها علاقات بالدول الخاضعة للعقوبات وربما حتى بالإرهابيين. تم تسليط الضوء على هذه المزاعم من قبل موظفي Block السابقين كمبلغين عن المخالفات يزعمون أن الشركة انتهكت قوانين الامتثال.

وفقًا للتقارير، يُزعم أن بلوك أجرى معاملات مع دول مثل روسيا وإيران وكوبا وفنزويلا التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات. تخضع العمليات الداخلية لشركة Block، بما في ذلك أعمالها المتعلقة بالعملات المشفرة، للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين. وقال المبلغون عن المخالفات إنهم قدموا أدلة تشير إلى أن Block واصلت الانخراط في معاملات غير قانونية على الرغم من علمها بالانتهاكات.

أكد المسؤولون التنفيذيون في الكتلة أن الشركة لم تنتهك قوانين الامتثال عمدًا. ويزعمون أنهم يقومون بعمليات تدقيق منتظمة للتجار، على الرغم من وجود أدلة تثبت عكس ذلك. بالإضافة إلى هذا التحقيق الحالي، تم التحقيق مع الشركة أيضًا في وقت سابق من هذا العام. كما تم التحقيق في خدمة Cash App، المملوكة لشركة Block، بسبب نشاط احتيالي في عام 2022.

ويبقى أن نرى كيف سينتهي تحقيق مكتب المدعي العام الأمريكي بشأن بلوك وما هي العواقب التي قد تواجهها الشركة. تثير الأحداث الأخيرة تساؤلات حول مدى جدية شركات العملات المشفرة مثل Block فيما يتعلق بممارسات الامتثال والامتثال التنظيمي.