Блокът се разследва за нарушения на съответствието

Блокът се разследва за нарушения на съответствието

Според NBC прокуратурата на САЩ провежда разследване на Block, компания, основана от бившия изпълнителен директор на Twitter Джак Дорси. Обвиненията срещу Блок включват обработка на транзакции, които имат връзки със санкционирани държави и потенциално дори терористи. Твърденията бяха извадени на светло от бивши служители на Block като податели на сигнали, които твърдят, че компанията е нарушила законите за съответствие.

Според докладите се твърди, че Блок е извършвал транзакции със страни като Русия, Иран, Куба и Венецуела, които са били санкционирани от САЩ. Вътрешните операции на Block, включително бизнеса му с криптовалута, са обект на разследване от федерални прокурори. Подателите на сигнали казаха, че са предоставили доказателства, показващи, че Блок продължава да участва в незаконни транзакции, въпреки знанието за нарушенията.

Ръководителите на блока твърдят, че компанията не е нарушила умишлено законите за съответствие. Те твърдят, че извършват редовни проверки на търговците, въпреки че има доказателства, които показват обратното. В допълнение към настоящото разследване, компанията също беше разследвана по-рано тази година. Услугата Cash App, собственост на Block, също беше разследвана за измамна дейност през 2022 г.

Остава да видим как ще приключи разследването на прокуратурата на САЩ срещу Block и какви последствия може да има компанията. Последните събития повдигат въпроси за това колко сериозно са крипто компаниите като Block по отношение на практиките за съответствие и спазването на нормативните изисквания.